ЦБ РФ: 95% проверенных в 2005г. банков нарушали закон
В результате проверок Центробанком РФ кредитных организаций в 2005г. около 95% банков были уличены в операциях, противоречащих закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Об этом сегодня сообщила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Елена Ищенко, выступая на конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в финансовом секторе России".
Е.Ищенко подчеркнула, что за 2005г. Банком России были осуществлены проверки в 797 кредитных организациях. По результатам проверок к 385 банкам были применены предупредительные меры воздействия, к 373 - принудительные меры, требования об устранении нарушений законодательства, на 284 банка были наложены штрафы и на 238 - запрет на осуществление определенных видов банковских операций.
В результате осуществленных проверок в 2005г. у 14 банков были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем. Е.Ищенко также подчеркнула, что из числа тех кредитных организаций, которым было отказано во вступлении в систему страхования вкладов, порядка 40% имели отрицательные заключения в связи с неудовлетворительной работой службы внутреннего контроля в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Е.Ищенко также отметила, что в целом работа банков по соблюдению указанного законодательства улучшилась. В частности, количество возвращенных банкам Федеральной службой по финансовому мониторингу сообщений о сомнительных операциях, составленных с ошибками, сократилось с 10% в 2004г. до 4,9% в 2005г. При этом Е.Ищенко подчеркнула, что кредитная организация обязана информировать уполномоченные органы о сомнительных операциях на следующий день после их осуществления.
При этом, если кредитная организация предоставляет информацию о сомнительных операциях с ошибками, она также считается нарушившей законодательство, так как недостоверная информация приравнивается к факту непредоставления информации.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
