В 2007г. лицензий за отмывание денег лишились 24 банка
В правоохранительных органах отмечают, что за весь прошлый год лицензий был лишен 51 банк, а по выявленным фактам выведения из оборота наличных денежных средств возбуждены уголовные дела.
В частности, Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении сотрудников одного из банков, которые обналичивали денежные средства с использованием подложных документов. Участниками данной группы было осуществлено 230 финансовых операций на общую сумму более 14 млрд руб.
По результатам мероприятий, которые совместно проводят МВД России, Центробанк РФ, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба РФ, в России за январь-июнь 2007г. выявлено 5 тыс. 603 факта легализации преступных доходов, в суд направлено 4 тыс. 535 уголовных дел. В 2006г. было выявлено 7 тыс. 957 таких преступлений, в 2005г. - 7 тыс. 461, в 2004г. - 1 тыс. 977 и в 2003г. - 618.
По данным ДЭБ МВД России, главными источниками криминальных доходов являются такие преступления, как мошенничество (ст.159 УК РФ), присвоение или растрата (ст.160 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) и контрабанда (ст.188 УК РФ).
Стоит отметить, что о выявлении большого числа нарушений в последние два года объявило в среду и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По его данным, сомнительные сделки с активами ликвидируемых кредитных организаций, совершенные в ущерб имущественным интересам кредиторов, были осуществлены в 45 кредитных организациях.
В связи с возникшими по таким делам спорам по заявлениям агентства вынесено 245 судебных решений, из них 189 - в пользу агентства, выступающего от имени ликвидируемых кредитных организаций (на общую сумму 1,3 млрд руб. и 2,7 млн долл.). В результате принудительного взыскания конкурсная масса пополнилась более чем на 230,5 млн руб. Кроме того, по решению суда были исключены или правомерно не включены необоснованные требования к ликвидируемым кредитным организациям на сумму около 400 млн руб.
Добавим, что на днях правительство России одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с этими поправками организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб.
