ЦБ РФ отозвал лицензии у трех банков
Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, МБС и "Эрмитаж" лишены лицензий за неоднократное нарушение в течение года закона об отмывании преступных доходов. Лицензия Приволжского ОВК аннулирована в связи с решением руководства банка о его ликвидации.
В сообщении отмечается, что в деятельности МБС были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Во второй половине июля - начале августа 2007г. объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты МБС, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд руб.
ИКБ "Эрмитаж" также обвинен в том, что он не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. "Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования и нарушала сроки представления отчетности в Банк России", - подчеркивается в сообщении.
В марте-июле 2007г. одиннадцатью юридическими лицами - клиентами ИКБ "Эрмитаж" - систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "Стройпромбанк", ОАО "Сибирский банк экономического развития", АКБ "ПИКО-банк", МФ "АКБ "Алекскомбанк", АКБ "ЛЕО-банк" (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований федерального закона N115-ФЗ), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд руб. Кроме этого, в июле 2007г. двумя клиентами ИКБ "Эрмитаж" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд руб.
В соответствии с приказом Банка России в МБС и ИКБ "Эрмитаж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
