Суд принял решение о привлечении Н.Максимова к ответственности на 6 млрд руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

ООО "УралСнабКомплект" было признано несостоятельным в феврале 2009г. В ходе процедуры банкротства конкурсным управляющим были выявлены факты того, что на протяжении 2006-2007гг. предприятие совершило ряд экономически необоснованных сделок, в результате которых сформирована кредиторская задолженность на сумму 6,4 млрд рублей.

При этом денежные средства поступали от различных предприятий компании "Макси-Групп" и в тот же день перенаправлялись на счета других контролируемых Н.Максимовым юридических лиц, не входящих в группу. Задолженность перед предприятиями "Макси-Групп" впоследствии не была погашена. В результате нанесен ущерб как предприятиям "Макси-Групп", так и ООО "УралСнабКомплект", обремененному задолженностью, обслуживать которую общество было не в состоянии.

Поскольку правом давать ООО "УралСнабКомплект" обязательные для него указания и определять его действия в указанный период обладали акционер ОАО "Макси-Групп" Н.Максимов (через подставных лиц) и представитель менеджмента компании "Макси-Групп" С.Миронов, конкурсный управляющий "УралСнабКомплекта" обратился с заявлением о привлечении их к субсидиарной ответственности. В ходе рассмотрения дела в первой инстанции суд не удовлетворил требования о привлечении к ответственности, хотя и подтвердил возможность Н.Максимова влиять на действия "УралСнабКомплекта".

Апелляционная инстанция, рассмотрев дело, приняла решение о привлечении Н.Максимова к ответственности. Суд установил, что менеджмент "Макси-Групп" и ООО "УралСнабКомплект" действовали в интересах и по воле Н.Максимова. Ранее в рамках судебного разбирательства МКАС при ТПП РФ разделил позицию Н.Максимова, включив сумму образовавшейся задолженности как актив "Макси-Групп" в размере 6,4 млрд рублей в расчет долга НЛМК по сделке купли-продажи.

В пресс-службе НЛМК, который обвиняет Н.Максимова в выводе средств из совместного предприятия "Макси-Групп", РБК заявили, что это решение подтверждает обоснованность позиции НЛМК в отношении намеренного завышения Н.Максимовым стоимости "Макси-Групп", которую он пытался легитимировать с помощью отмененного решения МКАС при ТПП РФ и которую безуспешно пытался отстаивать в судах Голландии, Люксембурга и Кипра.

Как считает НЛМК, менеджеры "Макси-Групп" в 2006-2007гг. реализовали ряд незаконных транзитных финансовых схем: "Макси-Групп" разместила облигационный заем на сумму 3 млрд рублей, из которых фактически было выкуплено инвесторами облигаций на 1,5 млрд рублей.

С целью закрытия займа менеджеры "Макси-Групп" во главе с Н.Максимовым использовали созданную ими компанию "УралСнабКомплект" с подставными представительными органами, не входившую в контур "Макси-Групп". Полученные средства от облигационного займа в размере 1,5 млрд рублей путем транзитной цепочки притворных договоров займа между дочерними компаниями были переведены в "УралСнабКомплект", который, действуя как формально независимая компания, выкупил оставшийся объем облигаций "Макси-Групп".

В дальнейшем финансовые средства и облигации путем фиктивных договоров были выведены за контур "УралСнабКомплекта" структурам, связанным лично с Н.Максимовым, и поступили в его распоряжение. В июне 2010г. эта схема была квалифицирована президиумом Высшего арбитражного суда как цепочка притворных (ничтожных) сделок.

В 2007г. аудитором "Макси-Групп" PriceWaterhouseCoopers была подготовлена финансовая отчетность компании за шесть месяцев 2006г. В письме-представлении генерального директора "Макси-Групп" Александра Логиновских к отчетности были раскрыты связанные с Н.Максимовым компании, в т.ч. "УралСнабКомплект", находившийся под его контролем.

Однако при заключении соглашения в ноябре 2007г. связанность "УралСнабКомплекта" с Н.Максимовым, а также отчетность PwC были скрыты от НЛМК, а задолженность "Макси-Групп" по данному эпизоду в размере 6,4 млрд рублей представлена как добросовестная дебиторская задолженность.

Теперь суд признал персональную ответственность Н.Максимова по этим долгам и фактически подтвердил факт мошенничества, совершенного при заключении соглашения с НЛМК.

18 февраля 2011г. была введена процедура наблюдения в отношении ОАО "Макси-Групп" по заявлению НЛМК. Заявление о банкротстве "Макси-Групп" было подано в Арбитражный суд Москвы 3 декабря 2010г. На сегодняшний день основателю "Макси-Групп" Н.Максимову принадлежит 49% акций компании, 50% плюс одну акцию компании в конце 2007г. он продал НЛМК.