Иск SEC к Goldman Sachs носит политический оттенок

Конец минувшей недели и начало текущей ознаменованы возрастанием рисков на мировых финансовых рынках ввиду того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с использованием производных ипотечных бумаг. Согласно заявлению комиссии, банк структурировал и выводил на рынок так называемые синтетические облигации CDO, доходность и риски которых зависели от базовой ипотеки класса subprime. Причем Goldman Sachs Group не раскрывал инвесторам информации об этих продуктах, и они не могли адекватно оценить риски, заложенные в этих бумагах. SEC требует от Goldman Sachs возвращения незаконно полученной прибыли, выплаты процентов за период до вынесения судебного решения и уплаты штрафов.

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских добавляет, что свои претензии к Goldman Sachs есть в Германии и Великобритании.

В итоге акции банка Goldman Sachs по итогам фондовых торгов пятницы обвалились почти на 13% и потянули за собой другие американские банки: бумаги Bank of America подешевели на 5,5%, Citigroup - на 5,2%. Однако по мнению экспертов, если бы не Англия с Германией и Францией, проблема была бы краткосрочной.

Заявление было ошеломляющим, есть учесть, что на Западе существует практика заключения соглашений с властями, по которым SEC обычно быстро договаривается с компаниями о штрафах, не доводя дело до суда. Кроме того, не вполне понятно, почему этот факт всплыл именно сейчас, ведь это уже не первый случай с Goldman Sachs.

По мнению ведущего специалиста аналитического отдела "РИК-Финанс" Романа Ткачука, самое интересное здесь понять, почему это произошло именно сейчас, если о махинациях Goldman Sachs с CDO было известно давно, и почему иск предъявлен именно к Goldman Sachs, если аналогичные операции проводили многие мировые инвестиционные дома и хедж-фонды. Goldman Sachs, отмечает эксперт, один из крупнейших банков, имеющий лобби в Сенате США, который может принять серьезные меры для защиты своей репутации.

Р.Ткачука считает, что нынешний иск связан с желанием администрации президента поднять рейтинг Барака Обамы. Рядовые американцы негативно относятся к сверхприбылям, получаемым инвестиционными банками, и суд против одного из крупнейших будет воспринят гражданами с одобрением. "Кроме того, в Конгрессе США продолжается обсуждение принятия плана Волкера, который может заметно ограничить сферу деятельности банков. Этот проект встретил серьезное сопротивление в Конгрессе со стороны банковских лоббистов. После иска SEC конгресс будет негативно настроен по отношению к банкам и более сговорчив по вопросу принятия плана Волкера", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, напоминает управляющий директор "Арбат Капитала" Александр Орлов. претензии возникли еще 18 месяцев назад, сейчас дело дошло до формального вынесения обвинения. "Плюс, скоро (в ноябре) выборы в Сенат, и демократы хотят повысить свою популярность", - добавляет эксперт.

Как отмечает председатель правления УК "Альфа-Капитал" Михаил Хабаров, ситуация, развернувшаяся вокруг Goldman Sachs, носит, прежде всего, политический характер. "После кризиса президент США и его администрация заговорили о кардинальной реформе финансового регулирования. Боссы банков приняли это "в штыки". Началась закулисная борьба. Теперь пришло время открытых боевых действий, считает М.Хабаров.

"На текущей неделе Б.Обама выступает в Сенате с финальными предложениями по финансовой реформе. Иск SEC к Goldman Sachs в пятницу - это своеобразная упреждающая "артподготовка". В субботу, 17 апреля, "отбомбился" сам Б.Обама. В своем телеобращении к нации он отметил, что банки не могут оставаться под прежним уровнем контроля. Банкиры уже пытаются уже договариваться с сенаторами-республиканцами, чтобы блокировать реформу", - подчеркнул М.Хабаров.

Эксперт также считает интересным тот факт, что на Каннском фестивале сейчас проходит предпоказ нового фильма Оливера Стоуна "Уолл-стрит-2", в котором герой Майкла Дугласа предупреждает, что финансовая система в существующем виде грозит всех уничтожить. "В широком мировом прокате фильм будет с сентября, но события реальной жизни, полагаю, будут не менее драматичными. Мирный исход маловероятен",- полагает М.Хабаров.

Quote.rbc.ru