Санкции: легко ли заморозить активы российских чиновников в США
Презумпция невиновности
Во-первых, американские следователи должны доказать, что определенные активы принадлежат лицам, подпадающим под действие санкций. Для этого им нужно будет проследить всю цепочку отношений между собственником и собственностью. Во-вторых, следствие и судебный процесс по его итогам могут занять годы.
Яркий пример такого процесса - борьба Минюста США с американским отделением банка HSBC. Не менее десяти лет - с середины 1990-х гг. до сентября 2006г. - HSBC Bank USA проводил многочисленные операции с юрлицами стран, подпадающих под санкции американского правительства. В его обширном списке клиентов были компании из Бирмы, Ирана, Кубы, Ливии и Судана. По данным Минюста США, за эти годы HSBC провел операций с ними на сумму около $660 млн. После нескольких лет расследования, в декабре 2012г., банк согласился выплатить $1,26 млрд по соглашению об отсрочке судебного преследования (DPA) и дополнительно $665 млн административного штрафа.
Иранский сценарий
В сентябре 2013г. на продажу был выставлен небоскреб в центре Нью-Йорка, на углу Пятой авеню и 52-й стрит. Здание, ныне известное как Piaget Building, было построено в 1978г. для фонда иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. После Исламской революции уже в следующем году Фонд Пехлеви был поставлен под контроль новых властей и переименован в Фонд Алави. Чтобы избежать американских санкций против Piaget Building, правительство аятоллы Хомейни начало активно запутывать следы. Так, в 1989г. Фонд Алави передал 40% здания подставной офшорной компании Assa Corporation, базировавшейся на британском острове Джерси. По сути же Assa Corporation была "вывеской" ведущего иранского госбанка Bank Melli. В обмен на это задолженность по кредиту на постройку небоскреба перед Bank Melli была аннулирована.
После ужесточения санкций Штаты смогли отобрать у банка его долю в здании (это было сделано в декабре 2008г). Пять лет понадобилось Минюсту США, чтобы доказать тесные отношения между Фондом Алави, компанией Assa Corporation и иранским правительством. В сентябре 2013г. американский суд отобрал у фонда оставшиеся 60% прав на небоскреб (на основании нарушения закона о санкциях) и выставил все здание на продажу. По разным оценкам, стоимость Piaget Building составляет не менее $700 млн. Ожидается, что эти средства пойдут "на пожертвования семьям пострадавших от терактов, спонсированных Тегераном".
Секретная ячейка
Иная ситуация сложилась с активами семьи бывшего президента Габона Омара Бонго. По данным доклада сената США от февраля 2010г., в 2007г. он привез $1 млн в чемодане на американскую территорию и передал своей дочери Ямили Бонго-Астьер, которая в то время училась в Штатах. Когда банк обнаружил эту сумму в ячейке "безработной студентки", он поспешил закрыть счет дочери президента. Всего же с 2000г. по 2007г. Бонго беспрепятственно передал через банковский счет своей дочери около $18 млн своему американскому лоббисту для покупки военного снаряжения.
Таким образом, существует немало способов обойти санкции американского правительства. "Адресные санкции - в лучшем случае лишь частичное решение. Собрать всю необходимую информацию об активах и быстро их заморозить зачастую оказывается невозможно", - отметили аналитики Брукингского института США.
Георгий Макаренко
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
