Аргентина обвиняет HSBC в отмывании денег
Налоговая служба латиноамериканской страны пришла к выводу, что банк использовал поддельные документы для уклонения от налогов и сумел легализовать незаконно заработанные средства на сумму около 77 млн долл.
В HSBC уже заявили, что обвинения Аргентины вызвали "серьезную озабоченность" и организация намерена сотрудничать со следствием.
В декабре 2012г. сообщалось, что HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств в США. Выявленные прокуратурой в ходе проверки факты указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.
По данным американского сената, в 2007 и 2008гг. через мексиканские отделения банка HSBC в США было отправлено около 7 млрд долл. наличными. В докладе указано, что такой объем свидетельствует об участии в банковских операциях средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.
Кроме того, отмечалось, что банк вел "сомнительные операции" на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Также HSBC подозревается в сотрудничестве с организациями, финансирующими радикальных исламистов.
HSBC Holdings - один из крупнейших по величине рыночной капитализации банков Европы. Он действует на территории 84 стран, число офисов по всему миру достигает 6,9 тыс.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
