ЦБ просит Генпрокуратуру дать сроки менеджменту Соцгорбанка
"Мы рассчитываем на ее использование при возбуждении уголовного дела. Там речь идет о наличии в действиях руководства банка признаков преднамеренного банкротства, мошенничества, злоупотребления полномочиями, в том числе попытке руководить банком со стороны человека, чья кандидатура еще не была согласована ЦБ", - рассказал изданию директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов.
Представитель ЦБ также рассказал, что проверка Соцгорбанка практически сразу выявила массу нарушений и подозрительных операций. Так, прямо перед отзывом лицензии банк принял погашение кредитов от семи заемщиков на 1,4 млрд руб. Тут же деньги, но уже в размере 2,6 млрд руб., были выданы другим заемщикам якобы на покупку ценных бумаг. Примечательно, что между этими операциями прошло всего полчаса, хотя по нормативам Банка России на это необходимо не менее 10 часов.
При этом последующие попытки ЦБ найти этих заемщиков по указанным адресам не увенчались успехом, а видеозаписи, на которых фиксируется выдача денег, оказались стерты.
М.Сухов отметил, что владельцы Соцгорбанка оставили в кассе к приходу внешних управляющих всего 30 млн руб. "Странно, что не все деньги забрали", - удивляется чиновник.
Соцгорбанк входил в финансово-промышленную группу бизнесмена М.Урина, недавно осужденного за нападение на бывшего менеджера "Стройтрансгаза" (аффилированной с Газпромом структуры). Инцидент произошел 14 ноября, а уже в декабре начались отзывы лицензий у подконтрольных бизнесмену банков - Традо-банка, "Славянского" и других.
Недавно суд приговорил М.Урина и его охранников, вместе с которыми он избил 30-летнего гражданина Нидерландов Йоста Фаассена, к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
