Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Еврокомиссия включила территории США в «отмывочный» список

Еврокомиссия обнародовала черный список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма. В список вошли Саудовская Аравия и четыре островных территории США; Россия не вошла
Санта-Крус, Виргинские острова
Санта-Крус, Виргинские острова (Фото: Scott McIntyre / Bloomberg)

23 юрисдикции оказались включены в составленный Еврокомиссией список государств и территорий со «стратегическими недостатками» режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо привычных для таких списков Северной Кореи, Афганистана, Ливии, Сирии и Йемена в него вошли Саудовская Аравия, Панама и четыре островные территории США — Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Публикация списка вызвала гневную реакцию Вашингтона. «У Министерства финансов США есть существенные беспокойства по поводу содержания списка и изъянов процесса его составления», — заявил американский Минфин в своем пресс-релизе. Глобальной уполномоченной организацией по установлению стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является FATF, указывает ведомство, а список Еврокомиссии идет вразрез с «обстоятельной методологией FATF». Помимо методических претензий США «отвергают включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов».

«Мы установили самые сильные в мире антиотмывочные стандарты, но мы должны убедиться, что грязные деньги из других стран не поступают в нашу финансовую систему», — сказала комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Журова, представляя список.

Новый список заменяет прежний, существовавший с июля 2018 года. Там было 16 юрисдикций; добавились, в частности, Нигерия, Панама, Саудовская Аравия, Ливия, Ботсвана, Гана, Багамские острова. Страны, вошедшие в список, позволяют банкам не проводить достаточный due diligence клиентов, не применяют эффективных и пропорциональных санкций к нарушителям антиотмывочного законодательства, не обеспечивают точную и своевременную информацию о бенефициарных собственниках компаний и т.д.

Одно из следствий списка: банки и другие структуры, попадающие под действие антиотмывочных правил ЕС, будут обязаны проводить усиленные проверки финансовых операций клиентов из этих 23 юрисдикций.

Список юрисдикций, представляющих высокий риск отмывания денег:

Афганистан, Американское Самоа, Багамы, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США, Йемен.

Критики упрекнули Еврокомиссию в том, что в список не вошли некоторые страны, вовлеченные в недавние скандалы с отмыванием денег. «Несколько крупнейших прачечных по отмыванию грязных денег отсутствуют в списке. Это, например, Россия, Лондон и британские офшорные территории, а также Азербайджан», — цитирует Reuters депутата Европарламента Свена Гьегольда.

По данным Reuters, Журова сказала, что Еврокомиссия будет мониторить и другие страны, не вошедшие в список, в том числе Россию и США.

Список Еврокомиссии теперь пойдет на утверждение Совета ЕС в течение месяца. Члены ЕС могут отказаться принимать этот список квалифицированным большинством (16 стран, представляющих не менее 65% населения Евросоюза).

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 116,14 (+3,05)
Инвестиции, 28 ноя, 17:55
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 109,58 (+1,57)
Инвестиции, 28 ноя, 17:55
В Новой Москве в ДТП с грузовиками погиб человекОбщество, 00:37
Минобороны России рассказало о борьбе с боевиками в СирииПолитика, 00:26
К чему могут привести протесты на улицах ТбилисиПолитика, 00:18
В Екатеринбурге потушили крупный пожар на производстве полистиролаОбщество, 00:11
В ноябре резко упала выдача паспортов на автомобилиБизнес, 00:00
Страны Балтии введут санкции против властей Грузии на фоне протестовПолитика, 01 дек, 23:48
В Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба»Общество, 01 дек, 23:34
Скидки на подписку до 60%
Максимальная выгода до 2 декабря
Купить со скидкой
Чек-лист для подбора зимних шинРБК и Ikon tyres, 01 дек, 23:23
В Германии не увидели доказательств диверсии при крушении самолета DHLОбщество, 01 дек, 23:15
Над Брянской областью меньше, чем за час сбили два дронаПолитика, 01 дек, 22:56
Пушилин рассказал об интенсивных боевых действиях в ТорецкеПолитика, 01 дек, 22:39
Хуситы заявили об атаке на эсминец СШАПолитика, 01 дек, 22:31
Какие документы нельзя подписать онлайн. ТестРБК и Битрикс24, 01 дек, 22:22
В Луганске в аварии погиб военный корреспондент ANNA NEWS ЯрцевПолитика, 01 дек, 22:04