МВД: Мастер-банк может лишиться лицензии
Сейчас в банках проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.
Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков, в числе которых был и КБ "Мастер-банк", создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем они перебрасывали деньги на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы взимали с клиентов комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. По оперативным данным, желающих обналичить определенные суммы денег нелегально было достаточно много. Всего было обналичено более 2 млрд руб.
Сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили преступную схему. В отношении участников группы следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Попытавшегося скрыться после начавшихся арестов бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева в апреле 2012г. задержали в Сочи и этапировали в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 11 октября с.г. решением Тверского районного суда Москвы Е.Рогачев был заключен под стражу. Изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом. В настоящее время он помещен в один из следственных изоляторов Москвы.
Кроме того, в июле сотрудники МВД провели обыски в местах жительства бывших сотрудников КБ "Мастер-банк" Сергея Кормщикова и Игоря Бабича, которые проходят подозреваемыми по делу "банковской ОПГ". Также обыски прошли в домах руководства, в том числе в квартире председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника.
В самом Мастер-банке РБК сообщили, что никаких внеплановых контрольных мероприятий не проводится, и он работает в штатном режиме. Там пояснили, что Е.Рогачев никогда не являлся вице-президентом организации: он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса, однако с 1 марта 2012г. был уволен из Мастер-банка по собственному желанию.
Мастер-банк основан в 1992г., является универсальным банком, который предоставляет все виды банковских услуг, обслуживает частных лиц и корпоративных клиентов. Уставной капитал кредитной организации составляет 3,39 млрд руб. (по данным ЦБ РФ на октябрь 2011г.) Центральный офис расположен в Москве, действуют филиалы в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Омске, Рязани, Саратове и Челябинске. Банк входит в сотню крупнейших российских банков. По объему чистых активов по итогам I полугодия 2012г. (72,9 млрд руб.) Мастер-банк занимал 65-е место среди банков РФ. По состоянию на 1 июля 2012г. вклады физических лиц в банке составляли 39,5 млрд руб. Мастер-банк является участником системы страхования вкладов.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
