В квартире председателя правления Мастер-банка прошел обыск
В ходе обысков были изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Сегодня стало известно, что бывшие ведущие специалисты управления Мастер-банка по работе с крупным бизнесом С.Кормщиков и И.Бабич были задержаны по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию 2 млрд рублей. Максимальное наказание, предусмотренное за инкриминируемое им преступление - 7 лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало о содержании подозреваемых под домашним арестом.
По данным МВД, С.Кормщиков и И.Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.
Комментируя задержание С.Кормщикова и И.Бабича, официальный представитель Мастер-банка Анна Сапожникова заявила, что "люди с такими фамилиями кадровой службе неизвестны". Однако, по данным "Коммерсанта", в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что подозреваемые уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания.
В полиции предполагают, что увольнение могло быть оформлено задним числом, так как, например, С.Кормщиков весь день накануне задержания провел в здании КБ "Мастер-банк" на своем рабочем месте. По данным правоохранителей, адвокатов задержанным предоставил банк.
Член совета директоров Мастер-банка Игорь Путин отреагировал на происходящее так: "Мастер-банк работает в обычном для себя режиме, обслуживая сотни тысяч корпоративных и частных клиентов. Банк ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства, четко соблюдает Правила ЦБ РФ. Однако иногда банк и его председателя правления пытаются связать с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит".
Дело о "банковской ОПГ" получило широкий резонанс в марте 2012г. Руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России в марте 2012г. одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Тогда было изъято более 500 печатей, среди которых – гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители, иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В апреле 2012г. по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны бывший вице-президент КБ "Мастер-банк" Евгений Рогачев (в самом банке говорят, что этот сотрудник никогда не был вице-президентом) и два его сообщника – сотрудники АКБ "Золостбанк". Сегодня МВД уточнило, что Е.Рогачев арестован. В мае 2012г. была объявлена в розыск еще одна подозреваемая – экс-начальник отдела межбанковского кредитования АКБ "Золостбанк" Альбина Плотникова.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
