В квартире председателя правления Мастер-банка прошел обыск
В ходе обысков были изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Сегодня стало известно, что бывшие ведущие специалисты управления Мастер-банка по работе с крупным бизнесом С.Кормщиков и И.Бабич были задержаны по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию 2 млрд рублей. Максимальное наказание, предусмотренное за инкриминируемое им преступление - 7 лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало о содержании подозреваемых под домашним арестом.
По данным МВД, С.Кормщиков и И.Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.
Комментируя задержание С.Кормщикова и И.Бабича, официальный представитель Мастер-банка Анна Сапожникова заявила, что "люди с такими фамилиями кадровой службе неизвестны". Однако, по данным "Коммерсанта", в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что подозреваемые уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания.
В полиции предполагают, что увольнение могло быть оформлено задним числом, так как, например, С.Кормщиков весь день накануне задержания провел в здании КБ "Мастер-банк" на своем рабочем месте. По данным правоохранителей, адвокатов задержанным предоставил банк.
Член совета директоров Мастер-банка Игорь Путин отреагировал на происходящее так: "Мастер-банк работает в обычном для себя режиме, обслуживая сотни тысяч корпоративных и частных клиентов. Банк ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства, четко соблюдает Правила ЦБ РФ. Однако иногда банк и его председателя правления пытаются связать с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит".
Дело о "банковской ОПГ" получило широкий резонанс в марте 2012г. Руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России в марте 2012г. одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Тогда было изъято более 500 печатей, среди которых – гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители, иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В апреле 2012г. по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны бывший вице-президент КБ "Мастер-банк" Евгений Рогачев (в самом банке говорят, что этот сотрудник никогда не был вице-президентом) и два его сообщника – сотрудники АКБ "Золостбанк". Сегодня МВД уточнило, что Е.Рогачев арестован. В мае 2012г. была объявлена в розыск еще одна подозреваемая – экс-начальник отдела межбанковского кредитования АКБ "Золостбанк" Альбина Плотникова.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
