Лента новостей
Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной 04:56, Политика Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции 04:21, Политика Глава разведки США удивился приглашению Трампа Путину посетить Вашингтон 04:09, Политика Глава разведки США рассказал о наблюдении за подарком Путина Трампу 03:58, Политика Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot «некой фишкой финала» 03:24, Общество Минобороны отчиталось об успешном испытании противоракеты 02:54, Политика МИД объявил о начале флешмоба в поддержку задержанной в США Бутиной 02:22, Политика Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина в случае разлада с ним 01:55, Политика Рыбка отказалась отдавать США данные о «роли России в выборах 2016 года» 01:54, Политика СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум 01:29, Политика Врач объяснил неудачу коллег в борьбе за жизнь раненого фигуриста Тена 01:13, Общество В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски 00:59, Бизнес Владелец «Норда» рассказал об устном запрете на выезд моряков с Украины 00:31, Общество Моряки в Азове объявили голодовку с требованием выдать зарплату 00:03, Общество «Гознак» назвал новые подделки купюр в ₽2000 распечатанными на принтере 19 июл, 23:57, Финансы В Киеве заявили о подготовке к «восстановлению суверенитета» в Донбассе 19 июл, 23:49, Политика Итоги дня: геополитика лишила рынок акций шансов на рост 19 июл, 23:24, Quote Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон 19 июл, 23:15, Политика Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 19 июл, 23:04, Политика В конгрессе отклонили идею допросить переводчицу беседы Трампа и Путина 19 июл, 22:53, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 19 июл, 22:39, РБК и «Шелл» Ловушка для Трампа: как конгресс мешает Белому дому поладить с Москвой 19 июл, 22:37, Политика МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах 19 июл, 22:30, Политика Украинский суд конфисковал у ехавшего в Россию священника $52 тыс. 19 июл, 22:14, Общество Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90% 19 июл, 22:12, Экономика Почему закон об Израиле как еврейском государстве критикуют арабы и ЕС 19 июл, 21:41, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19 июл, 21:33, РБК и IWC «Краснодар» объявил о переходе футболиста испанского клуба 19 июл, 21:30, Спорт
Банк России оставил без лицензии еще один банк из Дагестана
Экономика, 07 дек 2012, 11:36
0
Банк России оставил без лицензии еще один банк из Дагестана
Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Дагестане ООО "Трастовый банк".
Фото: РБК

Причинами отзыва лицензии в сообщении Банка России названы неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократное нарушение требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократное в течение одного года применение к банку мер, предусмотренных законом "О Центральном банке РФ".

Кроме того, Банк России отмечает, что ООО "КБ "Трастовый банк" представляло в ЦБ РФ недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.

"Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

В соответствии с приказом Банка России от 7 декабря 2012г., в ООО "КБ "Трастовый банк" до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Трастовый банк" был зарегистрирован 6 апреля 1994г. (регистрационный номер - 2780), его уставный капитал составляет 92 млн 248 тыс. руб. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) была получена банком 8 апреля 2010г. Банк в системе страхования вкладов населения не участвует.

Напомним, что 26 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Дагестане акционерного коммерческого земельного банка (АКЗБ) "Дербент-кредит", а в начале ноября 2012г. - у дагестанского Трансэнергобанка.

В направленном в ноябре полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину отчете директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина отмечалось, что за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северо-Кавказского региона, вырос вдвое.

Совокупный объем обналиченных денежных средств в округе за девять месяцев 2012г. составил около 103,5 млрд рублей (за аналогичный период 2011г. - 88 млрд).

В отчете ведомства отмечается, что увеличение объемов обналиченных средств обусловлено значительной концентрацией "обнальных площадок".

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"