Банк России оставил без лицензии еще один банк из Дагестана
Причинами отзыва лицензии в сообщении Банка России названы неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократное нарушение требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократное в течение одного года применение к банку мер, предусмотренных законом "О Центральном банке РФ".
Кроме того, Банк России отмечает, что ООО "КБ "Трастовый банк" представляло в ЦБ РФ недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.
"Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.
В соответствии с приказом Банка России от 7 декабря 2012г., в ООО "КБ "Трастовый банк" до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ "Трастовый банк" был зарегистрирован 6 апреля 1994г. (регистрационный номер - 2780), его уставный капитал составляет 92 млн 248 тыс. руб. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) была получена банком 8 апреля 2010г. Банк в системе страхования вкладов населения не участвует.
Напомним, что 26 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Дагестане акционерного коммерческого земельного банка (АКЗБ) "Дербент-кредит", а в начале ноября 2012г. - у дагестанского Трансэнергобанка.
В направленном в ноябре полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину отчете директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина отмечалось, что за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северо-Кавказского региона, вырос вдвое.
Совокупный объем обналиченных денежных средств в округе за девять месяцев 2012г. составил около 103,5 млрд рублей (за аналогичный период 2011г. - 88 млрд).
В отчете ведомства отмечается, что увеличение объемов обналиченных средств обусловлено значительной концентрацией "обнальных площадок".
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
