МВД: Вчерашние обыски в Москве связаны не только с ЮКОСом
Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что выемка документов в ряде банков Москвы, подозреваемых в отмывании денег, проводилась в рамках дела ЮКОСа. Обыски и выемки осуществлялись, в частности, в поселке Жуковка 88, адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ООО "Инвестиционный банк ТРАСТ", ООО "Национальный банк ТРАСТ", ООО "ЮКОС-ФБЦ".
Кроме того, как сообщил сегодня журналистам С.Мещеряков, в России с апреля по август 2005г. у 11 кредитных учреждений была отозвана лицензия на банковскую деятельность.
По словам С.Мещерякова, были выявлены факты, когда в 2004-2005гг. руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных в России по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах.
Так, в течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около 1,8 млрд долл. При этом все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, отметил С.Мещеряков, по ранее утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004г. выдал наличными 1,3 млрд руб.
Также, по словам начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, один из московских банков обналичил 7,2 млрд руб. с использованием 30 фирм-однодневок. Плюс к этой сумме по паспортам физлиц-нерезидентов было незаконно изъято 101,2 млн долл. и 18 млн евро. Материалы проверки в отношении руководителей этих банковских структур расследуются Следственным комитетом при МВД РФ.
Еще один коммерческий банк попал в поле зрения департамента экономической безопасности, когда его руководители, входившие в совет директоров банка (уроженцы Палестины и Сирии), осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд руб.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
