МВД: Вчерашние обыски в Москве связаны не только с ЮКОСом
Напомним, что накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что выемка документов в ряде банков Москвы, подозреваемых в отмывании денег, проводилась в рамках дела ЮКОСа. Обыски и выемки осуществлялись, в частности, в поселке Жуковка 88, адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ООО "Инвестиционный банк ТРАСТ", ООО "Национальный банк ТРАСТ", ООО "ЮКОС-ФБЦ".
Кроме того, как сообщил сегодня журналистам С.Мещеряков, в России с апреля по август 2005г. у 11 кредитных учреждений была отозвана лицензия на банковскую деятельность.
По словам С.Мещерякова, были выявлены факты, когда в 2004-2005гг. руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных в России по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах.
Так, в течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около 1,8 млрд долл. При этом все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, отметил С.Мещеряков, по ранее утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004г. выдал наличными 1,3 млрд руб.
Также, по словам начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, один из московских банков обналичил 7,2 млрд руб. с использованием 30 фирм-однодневок. Плюс к этой сумме по паспортам физлиц-нерезидентов было незаконно изъято 101,2 млн долл. и 18 млн евро. Материалы проверки в отношении руководителей этих банковских структур расследуются Следственным комитетом при МВД РФ.
Еще один коммерческий банк попал в поле зрения департамента экономической безопасности, когда его руководители, входившие в совет директоров банка (уроженцы Палестины и Сирии), осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
