Россиянина в США обвинили в отмывании денег наркобизнеса и обходе санкций
В США арестовали россиянина Павла Кулижникова, которого подозревают в участии в международной схеме по отмыванию денег, в том числе с помощью криптовалюты, пишет CourtWatch, ссылаясь на судебные материалы. По версии следствия, преступная группировка помогала наркокартелям и клиентам, стремившимся обойти санкции США против России.
По данным Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Agency; DEA), Кулижников, также известный как Pasha или Panpresident1, жил в Майами и выступал криптовалютным посредником команды Just Team. Утверждается, что она координировала операции в США, Колумбии, Великобритании, Испании, Белоруссии, ОАЭ, Австралии и России и «отмывала около $50 млн в день».
Как заявили следователи, Кулижников помогал финансировать некоторые из самых известных преступных организаций, включая мексиканские картели Синалоа и Гольфо. Он организовывал передачу крупных сумм через курьеров и переводы через банковские счета и криптовалюты (BTC и USDT), говорится в сообщении.
В обвинительном документе более чем на 40 страницах приведены расшифровки переговоров и переписки, никнеймы и подробности операций под прикрытием, которые правоохранители проводили еще с 2021 года. Для внедрения в эту схему агенты DEA, ФБР, Налоговой службы, Таможенной и пограничной служб США провели сложную серию тайных сделок через группировку. В общей сложности, по утверждению следствия, «миллионы долларов были переданы агентами под прикрытием отмывателям денег из Just Team».
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Агенты выяснили, что для координации операций участники криминальной схемы использовали групповые чаты в Telegram, а за услуги брали от 2 до 8% от суммы. В сообщении говорится, что эти комиссии за отмывание денег были одни из самых высоких в Нью-Йорке.
Также в организации существовала процедура рассмотрения споров по платежам или в случае кражи денег одним из участников — нечто вроде уголовного трибунала. Если деньги не доходили до места назначения, ответственный член Just Team должен был покрыть убытки или покинуть группу. По крайней мере, в одном случае, по словам информатора DEA, бывший основатель организации украл $50 млн и был исключен.
Кулижников впервые предстал перед федеральным судом утром 21 октября. Но его дело пока не опубликовано, а в прокуратуре отказались комментировать обвинения, сообщило издание. Отмечается, что, по всей видимости, Кулижникову пока не назначен адвокат.
Более 20 компаний получили одобрение ЦБ на операции с криптой в России
Ставки Polymarket на исход выборов в США достигли $60 млн. Какой прогноз
Потери Ethereum-ETF превысили $1,1 млрд. Главное о криптовалютах на утро