Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  

WSJ узнала о поиске SEC доказательств мошенничества с активами Binance.US

WSJ: SEC все еще ищет доказательства мошенничества с активами Binance.US
Регулятор опасается, что Binance и ее бывший глава могут иметь лазейку для вывода криптоактивов из американского подразделения биржи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает искать доказательства того, что криптовалютная биржа Binance и ее бывший глава Чанпэн Чжао могут иметь лазейку для контроля активов Binance.US (автономного американского подразделения биржи), сообщает The Wall Street Journal.

В июне SEC подала иск к Binance и Binance.US за нарушение правил торговли ценными бумагами, и, по данным журналистов, регулятор до сих пор опасается присвоения Binance криптоактивов пользователей из США, как это было в случае с биржей FTX.

Издание также пишет, что адвокаты Binance.US обратились к федеральному судье с просьбой прекратить расследование SEC, связанное с возможным мошенничеством. По словам представителей биржи, платформа уже потеряла почти половину своих ежемесячных пользователей с начала судебного разбирательства.

В ночь на 22 ноября Чанпэн Чжао покинул должность главы биржи Binance, а также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Против самой биржи выдвинуты три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях. При этом в деле не было обвинений Binance в том, что она незаконно использовала средства клиентов.

Текст обвинения против Binance занимает 30 страниц, бирже вменяется в вину отсутствие мер по противодействию финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также нарушение американских санкций, в том числе обслуживание клиентов из Крыма, ДНР и ЛНР.

В рамках сделки, направленной на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance, Чжао лично выплатит штраф в размере $50 млн, он сохранит контрольный пакет акций, однако не сможет занимать управляющие должности и делать публичные заявления от лица биржи. Биржа выплатит несколько штрафов на общую сумму $4,3 млрд.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Минцифры запустит сервис для удаленного участия в судебных заседаниях Технологии и медиа, 11:14
Какие три региона показали наибольший рост промышленного производства Экономика, 11:06
Украинские военные рассказали детали отступления из Авдеевки Политика, 11:04
В Ингушетии сообщили о сохранении режима КТО в Карабулаке Политика, 10:41
В 2023 году 19 CEO умерли на работе. Как не стать 20-м — Fast Company Pro, 10:22
В Гаити банды выпустили заключенных из главной тюрьмы Политика, 10:15
Оппозиция добилась перевыборов в Белграде после массовых протестов Политика, 10:09
Нейросети для «чайников»: кто и зачем учит работать с чат-ботами Технологии и медиа, 10:00
Затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тыс. т опасных удобрений Политика, 09:40
Ирану не удалось построить военную базу на «стратегическом перекрестке» Политика, 09:28
Как выйти из созависимых отношений с деньгами и сохранить бизнес Pro, 09:28
В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа через Украину Политика, 09:19
Власти Москвы нашли подрядчика для реставрации усадьбы «Останкино» Бизнес, 09:02
Исследования никому не нужны: как аналитики инвестбанков утратили престиж Pro, 08:59
Главное Курсы