Крипто
Лидеры роста и падения
Биржи ,  
0 

Bloomberg: США требуют от Binance $4 млрд для прекращения уголовного дела

США требуют от криптобиржи Binance более $4 млрд для прекращения уголовного дела
По данным источников Bloomberg, Минюст США может выдвинуть уголовные обвинения основателю биржи Чанпэну Чжао. Курс токена биржи отреагировал на новость резким ростом

Министерство юстиции США требует от крупнейшей криптовалютной биржи Binance более $4 млрд в рамках предполагаемого урегулирования многолетнего расследования в отношении площадки, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

В момент появления новости курс BNB, токена биржи Binance просел, а затем резко вырос с $238 до $268, капитализация токена прибавила более $2 млрд, по данным TradingView.

BNB/USDT

По словам людей, знакомых с ходом переговоров между Минюстом и Binance, ведомство допускает, что глава Binance Чанпэн Чжао будет привлечен к уголовной ответственности в США в рамках соглашения об урегулировании расследования, касающегося предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций.

Binance не ответила на «многочисленные» электронные письма и телефонные звонки журналистов издания с просьбой прокомментировать ситуацию. Министерство юстиции отказалось от комментариев.

По данным источников Bloomberg, пожелавших сохранить анонимность, уже в конце ноября официальное решение ведомства может быть опубликовано. Точные сроки и структура предлагаемого решения, а также конкретные обвинения пока не подтверждены. Скорее всего, Binance должна будет выплатить более $4 млрд, что станет одним из самых крупных штрафов по уголовному делу, связанному с криптовалютами.

Расследование ведет отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов уголовного департамента, а также отдел национальной безопасности и прокуратура США в Сиэтле. По еще нескольких источников издания, соглашение между регуляторами и биржей направлено на достижение компромисса, который позволит Binance продолжать работу и тем самым не спровоцировать обвал крипторынка и негативные последствия для пользователей.

По словам одного из источников, Binance стремится минимизировать риски при любом урегулировании, в том числе настаивая на заключении соглашения об отсрочке судебного преследования.

Если Binance и Минюст США договорятся об отсрочке уголовного преследования, ведомство подаст против компании уголовное заявление. США не будут возбуждать уголовное дело до тех пор, пока компания выполняет предписанные условия, которые обычно включают выплату существенного штрафа и согласие на подробное изложение фактов, подтверждающих ее неправомерные действия. Будет организован процесс контроля за соблюдением компанией установленных требований.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Миниюст также ведет расследование в отношении Binance в связи с предполагаемым содействием в обходе американских санкций против Ирана и России. Binance также находится под пристальным вниманием в связи с тем, что она допускала транзакции, способствовавшие финансированию движения ХАМАС.

Представители Минюста настаивают на смене менеджмента компании, но пока неясно, будут ли предъявлены обвинения по этому делу другим руководителям Binance, кроме самого Чжао.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Шойгу заявил, что ВСУ выбили из трех населенных пунктов Политика, 13:38
Как подключить оплату картами за несколько часов РБК и БСПБ, 13:35
«Газпромбанк Лизинг» представил прогноз по списанию подвижного состава Пресс-релиз, 13:33
В Кремле обосновали решение показать послание Путина в кинотеатрах Общество, 13:31
РСПП не поддержал приоритет уплаты налогов при банкротствах Экономика, 13:29
Кремль назвал неизбежным конфликт с НАТО при отправке войск на Украину Политика, 13:25
Курс биткоина приближается к историческому максимуму. Чего ждать от рынка Крипто, 13:20
Польша и Швеция исключили отправку войск на Украину Политика, 13:12
Защита Журавеля будет обжаловать приговор за сожжение Корана Политика, 13:08
В SberCIB обновили подборку лучших российских дивидендных акций Инвестиции, 13:05
«Барселона» лишила Алвеса статуса легенды из-за дела об изнасиловании Спорт, 13:02
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 13:01
Пользователи пожаловались на сбои в Telegram Технологии и медиа, 12:59
Суд в Москве арестовал счета жены Бориса Акунина на ₽6 млн Политика, 12:57
Главное Курсы