Лидеры роста и падения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Лавров заявил, что России неинтересен Зеленский «где-то сбоку» на G20 Политика, 22:42
Шольц назвал необходимым продолжение переговоров с Путиным Политика, 22:36
Надалю понадобилось три с половиной часа для победы на старте Уимблдона Спорт, 22:18
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 22:00
Консульские службы России в Болгарии приостановят работу Политика, 21:50
ЦБ разрешит клиентам банков ограничивать онлайн-операции Финансы, 21:43
Кучеров и семь хоккеистов «Тампы» играли с травмами в финале Кубка Стэнли Спорт, 21:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:30
Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО Политика, 21:26
Как живут российские поселенцы на Шпицбергене. Фоторепортаж Общество, 21:20 
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 21:14
Мужчина поджег себя в Кирове у здания правительства Общество, 21:11
Белоруссия решила погашать евробонды собственными рублями Политика, 20:47
В США задержали следующий из России танкер с нефтепродуктами Политика, 20:42
Судебные разбирательства ,  
0 

20 мая экс-главе BitMEX вынесут приговор. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы

В феврале Артур Хейс признал себя виновным по делу о пренебрежении биржей BitMEX принципами KYC и AML

Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке, сообщает Coindesk.

Прокуроры утверждают, что отсутствие требований «знай своего клиента» (KYC) в BitMEX позволило компании процветать, как «рассаднику преступной деятельности», включая отмывание денег и уклонение от санкций.

Хейсу и его соучредителям BitMEX Сэмюэлю Риду и Бену Делу, а также первому сотруднику компании Грегори Дуайеру в октябре 2020 года были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), а также в сговоре с целью совершения этого.

Все четверо, а также BitMEX и другие юридические лица столкнулись с гражданскими исками от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). BitMEX было приказано выплатить регулирующим органам $100 млн; Хейс, Рид и Делу были оштрафованы более чем на $10 млн каждый.

По уголовному делу, рассматриваемому 20 мая, максимальное наказание составляет пять лет, но сделка Хейса с прокурорами о признании вины сократила возможный тюремный срок до 6 — 12 месяцев.

Хейс, гражданин США, проживавший в Сингапуре, сдался властям США на Гавайях в апреле прошлого года, но был освобожден под залог в $10 млн.

Прокуроры утверждают, что Хейс выставлял напоказ пренебрежение BitMEX принципами KYC и AML, рекламируя несоблюдение компанией требований на сайте биржи, а также в сообщениях в блогах и интервью СМИ.

«Обвиняемый решил использовать свое влияние для продвижения видения криптоиндустрии, которое прямо противоречило закону и было рассчитано на подрыв правительственных постановлений. Он регулярно критиковал и высмеивал требования KYC и ясно давал понять, что он не заинтересован в их соблюдении», — заявили прокуроры.

Криптовалюта как защита от инфляции. Почему это не работает

Виталик Бутерин назвал срок остановки майнинга Ethereum

Эксперты спрогнозировали обвал курса Shiba Inu до нуля

Актер Сет Грин потерял NFT на сумму $300 тыс.

Мантуров обещал признать криптовалюты средством платежа. Юристы скептичны

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Главное Курсы