В США арестовали разработчиков анонимного криптокошелька Samourai Wallet
Министерство юстиции США (DOJ) в среду, 24 апреля, предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии двум основателям криптовалютного кошелька Samourai Wallet, гражданам США Кеоне Родригесу и Уильяму Хиллу.
Samourai Wallet — блокчейн-протокол, который позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Подобные сервисы часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
По данным следствия, с момента своего основания в 2015 году Samourai Wallet, обработала более $2 млрд средств, полученных криминальным путем, включая доходы от торговли наркотиками на даркнет-маркетплейсах Silk Road и российского Hydra, а также средства, полученные в результате киберпреступлений и взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi).
В обвинительном акте утверждается, что через Samourai Wallet было отмыто более $100 млн. Доход основателей Samourai Wallet, от преступной деятельности, по оценкам следователей, составила около $4,5 млн.
В среду в Пенсильвании был арестован Кеоне Родригез. Технический директор Samourai Wallet, Джеймс Хилл был задержан по запросу США в Португалии и ожидает экстрадиции. Сайт Samourai Wallet, размещенный в Исландии, был заблокирован, а мобильное приложение компании в Google Play Store было удалено по требованию властей.
Представители прокурату заявили, что основатели криптомиксера открыто призывали пользователей к незаконной деятельности через твиты и личные сообщения, мобильное приложение Samourai Wallet скачали более 100 000 раз.
В случае признания виновными основателям Samourai Wallet, грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за отмывание денег и 5 лет за ведение незаконного бизнеса.
23 августа 2023 года Минфин США обвинил сооснователей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре с целью отмывания $1 млрд, полученных, в частности, от северокорейских хакеров. Роман Шторм был арестован в США, но уже через сутки выпущен под залог. Семенов находится на свободе.
27 марта 2024 года в Хертогенбосе (Нидерланды) состоялось слушание дела по делу гражданина России Алексея Перцева, который также принимал участие в разработке криптомиксера Tornado Cash. Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить Перцева к 5 годам лишения свободы. Приговор будет вынесен 14 мая.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.