Лента новостей
Все новости Крипто
Axios назвало афроамериканца возможным новым главой Пентагона 02:45, Политика На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег 02:29, РБК и ВТБ Привилегия Несколько человек погибли при столкновении Lada и поезда на Кубани 02:14, Общество ООН предупредила об опасности конфликта после убийства ядерщика в Иране 01:55, Политика Не стало клавишника группы «Дюна» Андрея Апухтина 01:46, Общество Не главное: какую роль в жизни поколения Z играет секс 01:32, Совместный проект Рогозин назвал причину увольнения главы ЦЭНКИ Охлопкова 01:26, Общество В двух странах Европы обнаружили птичий грипп 01:19, Общество Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 00:40, РБК и PlayStation Венгрия оценила сроки начала производства российской вакцины от COVID 00:30, Общество В ВОЗ заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19 00:21, Политика COVID-19 и нет зрителей. Чего ждать от старта Кубка мира по биатлону 00:00, Спорт Товар — лицо: как дипфейки помогут Голливуду, рекламщикам и программистам 00:00, PRO Vnukovo Country Club: пространство для развития детей 27 ноя, 23:49, РБК и Vnukovo Country Club Норвежца уволили из армии из-за русской матери 27 ноя, 23:38, Общество В Лондоне запретят выпивать в пабах и ресторанах после еды 27 ноя, 23:22, Общество Лукашенко заявил о прослушке «лохушек» и центре против Минска под Киевом 27 ноя, 23:08, Политика В Москве за сутки умерли 76 заболевших коронавирусом 27 ноя, 23:04, Общество Комфорт первой необходимости: как создать себе пространство для жизни 27 ноя, 23:02, РБК и ВТБ Глава ВОЗ заявил о неравномерном распространении коронавируса в мире 27 ноя, 22:44, Общество СМИ показали последнее прижизненное видео с Диего Марадоной 27 ноя, 22:43, Спорт В Совфеде предложили сажать иноагентов за сбор чувствительной информации 27 ноя, 22:40, Общество Трамп назвал условие для передачи Байдену Белого дома 27 ноя, 22:30, Политика Адвокат сообщил о выводах следователей о смерти Тесака 27 ноя, 22:06, Общество Как проходит «черная пятница» во время пандемии. Фоторепортаж 27 ноя, 22:01, Фотогалерея  Агент рассказал о самочувствии заболевшего COVID-19 Алексея Миранчука 27 ноя, 21:56, Спорт В Москве машины скорой помощи привлекут к доставке лекарств 27 ноя, 21:44, Общество МИД выразил США протест из-за «авантюры» «Джона Маккейна» 27 ноя, 21:22, Политика
«Структура Тай-чи». Binance отвергла обвинения в обмане властей США
Биржи,
0
«Структура Тай-чи». Binance отвергла обвинения в обмане властей США
Американский Forbes получил документ, в котором прописан план торговой площадки по созданию дочерней компании в США для отвлечения внимания властей. Глава Binance Чанпэн Чжао назвал эти данные ложными

Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance разработала сложную структуру для уклонения от требований регуляторов и скрытого получения прибыли от инвесторов из США, пишет американский Forbes со ссылкой на документ, авторами которого якобы является руководство Binance.

В документе от 2018 года описан план по созданию в США дочерней структуры, которая названа «структура Тай-чи» (название отсылает к китайскому боевому искусству, основанному на принципе «уступить и победить»). Впоследствии структура, о которой идет речь в документе, была преобразована в торговую площадку Binance.US

«Структура Тай-чи» должна была отвлекать внимание регулирующих органов, «как громоотвод». «Пока компания будет вести свою деятельность в США, чтобы отвлечь регуляторов притворной заинтересованностью в соблюдении законодательства, будут приняты меры по перемещению доходов в виде комиссий в материнскую компанию Binance. В то же время, потенциальных клиентов будут обучать обходу географических ограничений, пока не появятся технологичные решения», — приводит Forbes отрывок из документа.

Издание пишет, что в документе указаны основные цели, преследуемые Binance. Одна из них заключается в сведении к минимуму влияния регулирующих органов и законодательства США на биржу. В документе прописана детальная стратегия по отвлечению внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) от деятельности биржи, уточняет Forbes.

Согласно документу, «структура Тай-чи» должна была оплачивать формальные штрафы, чтобы избежать дальнейших проблем с властями США, а также сотрудничать с регулирующими органами, показывая готовность соблюдать нормативно-правовые требования. Кроме того, в «дорожной карте» прописан призыв к «стратегическому» использованию VPN-сервисов, которые позволяют скрывать местонахождение трейдеров, чтобы избежать контроля со стороны SEC и NYDFS, пишет издание.

Глава биржи Чанпэн Чжао отказал Forbes в комментарии. Но после публикации статьи он раскритиковал ее в своем Twitter-аккаунте, назвав все заявления и обвинения не соответствующим действительности «вбросом».

«Вброс. Заявление и обвинения в статье неверны. Весь материал основывается на стороннем документе. Этот документ не был подготовлен сотрудником Binance (бывшим или действующим). Любой может создать «стратегический документ», но это не значит, что компания ему следует», — написал Чжао.

На запрос редакции «РБК-Крипто» представитель Binance ответил, что основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао дал всю информацию в своем аккаунте в Twitter.

Любые материалы, происхождение которых не подтверждается, должны вызывать существенную долю сомнения, считает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. Он предположил, что сведения могли предоставить конкуренты Binance. По мнению Брисова, данной информации мало для организации расследования против Binance. Однако Минюст США может пойти на такие меры, если подлинность материалов подтвердится.

Дмитрий Кириллов, преподаватель Moscow Digital School, предположил, что статья может стать поводом для проверок изложенных в ней сведений. «В первоисточнике новости — статье Forbes, несмотря на «горячий» контент, используются достаточно осторожные формулировки относительно происхождения презентации и персоналий ее авторов. В такой ситуации я прекрасно понимаю реакцию руководства Binance, назвавшего новость вбросом», — сказал Кириллов.

В начале октября другая известная биржа оказалась в центре скандала. Под следствием оказались владельцы второй по объемам торгов криптодеривативной биржи BitMEX, включая ее основателя и генерального директора Артура Хейса. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняет их в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил CFTC, в том числе касающихся противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.