Миллионы потерянных долларов на криптовалюте. Главные истории осени

В индустрии криптовалют моментальная потеря крупных средств — не редкость. И причин для этого много.

9 октября трейдеры, торговавшие фьючерсами на биткоин, за сутки лишились более $140 млн на фоне стремительного дорожания криптовалюты За несколько часов курс поднялся с $10 500 до $11 100, и биржи начали принудительно закрывать контракты тех, кто играл на понижение. Это обычный механизм — чтобы не потерять деньги, биржи ликвидируют короткие позиции клиентов и забирают оставленные под залог средства себе.

История повторилась 13 октября. Биткоин продолжал дорожать и достиг отметки в $11 700. По мере роста котировок биржи снова ликвидировали короткие позиции. За 12 часов трейдеры потеряли $75 млн. И это не самые громкие случаи. 3 августа суточный объем ликвидаций составил почти $1,5 млрд.

Потери не всегда связаны непосредственно с трейдингом. Иногда это происходит из-за любопытства и погони за быстрыми деньгами. В конце сентября пользователи лишились $15 млн за одну ночь. Они обнаружили в сети Ethereum смарт-контракт, над которым трудился известный разработчик Андре Кронье. Он прославился тем, что выпустил DeFi-токен YFI, курс которого с июля по сентябрь вырос примерно на 130 000% — с $32 до $44 000. Затем YFI стал дешеветь и стоит сейчас $15 000.

Вероятно, пользователи предположили, что Кронье работает над новым проектом, который сможет повторить успех YFI, и решились вложить в него средства до официального релиза. Но это была тестовая версия, которую разработчик не собирался запускать.

В ту же ночь некий хакер также обнаружил смарт-контракт Кронье. Он нашел на этом адресе $15 млн, принадлежавших любопытным пользователям, и забрал криптовалюту — это было возможно из-за незащищенности проекта. Позже неизвестный хакер по какой-то причине вернул $8 млн самому Кронье.

Последние два месяца понервничать инвесторов заставляли и мошенники. Воронежская пенсионерка, имя которой не разглашается, лишилась более 1 млн руб. при попытке купить цифровые активы. Она нашла в интернете объявление о выгодных инвестициях. После этого с женщиной связался незнакомец — он убедил ее скачать на смартфон приложение для удаленного доступа, создать на бирже аккаунт и перевести на него средства. Когда пенсионерка выполнила все условия, незнакомец перестал выходить на связь.

Мошенники смогли заработать и на неопытных пользователях сферы DeFi. В конце сентября состоялся токенсейл проекта Polkastarter (POLS) на бирже Uniswap. Это децентрализованная платформа, добавить на которую криптовалюту может любой желающий.

Этой особенностью воспользовались мошенники. К моменту токенсейла на Uniswap появилось как минимум 4 токена POLS, но только один из них был настоящим. Остальные — подделки, созданные, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Ловушка сработала: в один из таких фейковых токенов пользователи вложили более $30 тыс., после чего ложный актив ожидаемо обесценился. В течение суток после токенсейла количество поддельных токенов POLS увеличилось до 13.

Похожая история произошла в середине сентября с токеном самой платформы Uniswap (UNI), но здесь в потере средств оказались виноваты сами трейдеры. Монета UNI была одним из самых ожидаемых проектов. Когда ее добавили на площадку, это привело к ажиотажу — трейдеры старались скупить токен как можно раньше.

Но некоторые из них ошиблись и вместо UNI начали скупать похожий по названию Unicorn. Цена монеты за сутки взлетела на 500 000% — выше $5. Впрочем, рост продолжался недолго. После того, как ошибка стала очевидной, курс Unicorn за несколько минут обрушился до $0,001.

Одним из последних примеров крупных потерь стала история пользователя под именем «Джон Доу». Он за сутки потерял более $140 000 в криптовалюте. Произошло это после подключения к DeFi-сервису.

Когда пользователи впервые взаимодействуют с подобными платформами, они должны дать разрешение на списание средств из личного локального кошелька. Это обычная процедура для сферы DeFi. Но «Джон Доу» подключился к мошеннической платформе, которая запросила разрешение не только на вывод монет, но и доступ к ним в любое время. В результате, пока «Джон Доу» спал, с его счета списалось 36 тыс. токенов UNI на $140 000.

- Пользователь из-за ошибки потерял $1 млн в криптовалюте

- Пользователь потерял биткоины на $16 млн после обновления кошелька

- Как переводить криптовалюту без риска и не потерять все деньги. 10 правил

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.