Лидеры роста и падения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
В Запорожской военной администрации сообщили об обстреле Энергодара и АЭС Политика, 15:26
Самый успешный тренер в истории футбола завершит карьеру после «Реала» Спорт, 15:22
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 15:13
Тренер Германии назвал ЧМ в Катаре турниром «не для обычного болельщика» Спорт, 15:07
VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети Pro, 14:56
Венгрия сообщила о дополнительных поставках газа из России Бизнес, 14:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:44
Подоляк сравнил переговоры с Россией с поражением Европы Политика, 14:41
МИД назвал Бута, Грайнер и Уилана в списке обсуждаемых по обмену с США Политика, 14:39
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 14:25
Создатели «Купе номер 6» снимут фильм с внучкой Олега Янковского Life, 14:15
Овечкин назвал главную цель на остаток карьеры в НХЛ Спорт, 14:01
Главные новости кино: продолжение «Джокера», параллельный прокат и другое Life, 14:00
Первый японский министр из нового правительства посетил храм Ясукуни Политика, 14:00
Биржи ,  
0 

СМИ: биржи вынуждены передавать данные о держателях биткоина властям

Как давно правительство следит за пользователями торговых площадок, какую собирает информацию и как понять, что это коснулось вас, рассказал неназванный источник в интервью Cointelеgraph

Криптовалютные биржи и кастодиальные сервисы передают данные о пользователях правительству, у компаний нет другого выбора. Об этом заявил в интервью Cointelegraph неназванный источник, ранее работавший на торговые площадки и в фирме, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег.

Например, в США биржи предоставляют правоохранительным органам отчетность о подозрительной деятельности (SAR), рассказал информатор. Такие отчеты подготовляются в большинстве компаний, работающих с переводами. Однако в случае с криптовалютой есть некоторые нюансы. Если при перечислении средств есть определенные критерии, по которым транзакция признается подозрительной, то под этот гриф может попасть любая сделка с биткоином и другими цифровыми активами.

«Юридические лица, предоставляющие кастодиальные услуги, по закону обязаны подавать отчет SAR по транзакциям в криптовалюте на сумму более $5000. Многие компании подают данные при более низких суммах», — отметил источник.

Он добавил, что биржам запрещается раскрывать пользователям или кому-либо еще, что информация о них передается правительству. Торговые площадки не могут отказаться от этих условий и не предоставлять отчеты о подозрительных транзакциях. Иначе компании потеряют лицензию на осуществление деятельности, более того им могут быть выписаны штрафы и предъявлены обвинения, предусматривающие лишение свободы.

Что правительство хочет знать

Мониторинг деятельности пользователей централизованных бирж происходит во многих странах, к их числу относится США, Китай, Япония, Россия, Великобритания, подчеркнул источник. По его словам, правительственные органы запрашивают следующую информацию:

  • какой криптовалютой владеет пользователь;
  • как часто пользователь торгует;
  • происхождение средств пользователя;
  • размер прибыли;
  • куда пользовать отправляет криптовалюту.

Если пользователь проходил процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег, например, идентификацию личности (KYC), вероятно, его данные уже переданы в госорганы, допустил источник. Клиент также может понять об этом, если у него были заморожены средства или он испытывал проблемы со входом систему.

«Заблокированный аккаунт или средства, проблемы с входом в систему. Вероятно, такие вещи означают, что вы попали в отчет SAR без вашего ведома. Органы могут запросить информацию о вас или ваших средствах, в этом случае ваш аккаунт обычно замораживается, пока не закончится рассмотрение запроса», — рассказал источник.

В заключение он сказал, что мониторинг за криптобиржами и другими компаниями из этой отрасли начался давно, но значительно усилился в 2013 году. Это произошло из-за взлома торговой площадки Mt. Gox, с которой было украдено около 850 000 биткоинов.

11 июня банки предложили блокировать денежные операции без согласия клиента, если тот не вышел на связь в течение двух дней. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. Однако такие блокировки могут коснуться пользователей, которые не нарушали закон. Например, при выводе средств с криптобиржи.

- В Китае начали блокировать банковские счета майнеров

- Как легально и безопасно вывести криптовалюту. Инструкция для новичка

- У бывшего сотрудника KFC изымут $2,3 млн за незаконные сделки с биткоином

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Главное Курсы