Лидеры роста и падения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Pro, 08:37
Новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации Политика, 08:34
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 08:33
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:12
Эксперты ждут падения цен на никель. Как это скажется на «Норникеле» Pro, 08:08
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:06
Глава ХДС извинился за слова об украинских беженцах Политика, 07:55
Белгородский губернатор заявил о сокращении числа подлежащих мобилизации Политика, 07:50
Aydinlik узнала о планах Турции сообщить детали об альтернативе «Миру» Финансы, 07:44
Юристы предупредили о рисках услуг по оформлению ВНЖ за рубежом Технологии и медиа, 07:00
Небензя обвинил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию Политика, 06:55
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Летевший из Москвы в Ереван самолет «Аэрофлота» направили в Минводы Общество, 06:44
Мошенники ,  
0 

Финансовая пирамида PlusToken отмыла $1,3 млрд в Bitcoin

Злоумышленники избавлялись от криптовалюты через OKEx, Huobi и другие торговые площадки, этому не смогла помешать верификация личности KYC

Более $1,3 млрд в криптовалюте отмыла финансовая пирамида PlusToken за последние семь месяцев, говорится в опубликованном сегодня отчете исследовательской компании OXT. Ее аналитики предполагают, что это препятствовало росту стоимости Bitcoin и крипторынка в целом.

Однако теперь влияние финансовой пирамиды стало значительно меньше, считают в компании. Это связано с тем, что злоумышленники продали около 70% своих запасов криптовалюты, сообщили аналитики OXT.

Они отметили, что у преступников остается еще как минимум 37 725 BTC. Из них 33 872 монет уже пропущены через «миксеры» — сервисы для смешивания и запутывания транзакций, а оставшиеся 3853 BTC еще подлежат обработке и распределению, уточняется в отчете OXT.

В нем утверждается, что значительная часть криптовалюты была отмыта через крупные торговые площадки, такие как OKEx и Huobi. Это произошло несмотря на строгие правила касательно верификации личности пользователей (KYC), подчеркнули аналитики компании.

Одной из первых PlusToken в падении курса Bitcoin обвинила управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван. Она заметила, что цена первой криптовалюты обрушилась с $14 000 до $10 000 на следующий день после того, как были арестованы организаторы финансовой пирамиды.

- Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году

- Миллиарды ворованных долларов. Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют

- Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит?

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Главное Курсы