Главу компании Coin Ninja обвинили в отмывании $311 млн в криптовалюте
Ларри Дину Хармону, главе компании Coin Ninja, разработавшей криптокошелек DropBit, предъявлено обвинение в отмывании $311 млн через криптовалюту (по курсу на момент совершения транзакций). Согласно данным следствия, подозреваемый продавал запрещенные наркотические средства, поддельные документы и другие незаконные предметы через ныне закрытую подпольную площадку AlphaBay, передает Cleveland.
Предполагается, что полученную криптовалюту Хармон отмывал с помощью принадлежащего ему сервиса Helix, предоставляющего услуги по смешиванию транзакций. Благодаря этому в период с 2014 по 2017 год подозреваемый мог провести 354 468 BTC, утверждает прокуратура. В пересчете на текущий курс эта сумма превышает $3,6 млрд.
На данный момент Хармон арестован, по словам судьи ему грозит более 30 лет лишения свободы. Прокуратура также требует изъятия недвижимости подозреваемого и его «массивных» запасов криптовалюты. По данным защиты, их сумма достигает $57 млн, однако она может увеличиться в случае обнаружения других цифровых активов.
В конце января Высокий суд Англии и Уэльса обязал биржу Bitfinex заморозить криптовалюту пользователя на сумму в $860 тыс. и раскрыть его персональные данные. Причиной этого стала возможная причастность клиента биржи к вымогательству.
- На аукционе продадут 4040 конфискованных BTC на сумму в $37 млн
- SIM-карты в опасности. Как подросток похитил $1 млн в криптовалюте
- Отмыть не отмытое. Как избежать блокировки своего аккаунта на криптобирже
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год