Лента новостей
Все новости Крипто
Овечкин обошел двух канадских звезд в списке бомбардиров в истории НХЛ 02:07, Спорт Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу 01:57, Политика Сотрудники Росгвардии спасли упавшего в Москву-реку мужчину 01:28, Общество В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек 01:10, Общество Национальный архив США извинился за убранное с фото протестов имя Трампа 01:08, Политика Сарадж попросил оказать давление на сторонников Хафтара 00:42, Политика Администрация ТЦ «МЕГА Химки» извинилась за избиение подростка охранником 00:01, Общество Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии 18 янв, 23:31, Политика Президент Ливана потребовал навести порядок в Бейруте на фоне протестов 18 янв, 23:06, Общество Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну 18 янв, 22:43, Политика Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ 18 янв, 22:33, Спорт Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске 18 янв, 22:27, Общество В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину 18 янв, 22:09, Общество Медведев раскрыл порядок обсуждения отставки правительства с президентом 18 янв, 21:38, Политика «Манчестер Сити» упустил победу из-за автогола на последних минутах 18 янв, 21:33, Спорт Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте 18 янв, 21:31, Политика Facebook извинился за перевод имени Си Цзиньпина как «гадюшник» 18 янв, 21:22, Общество WSJ узнала о разработке Amazon способа оплаты по ладони 18 янв, 21:09, Технологии и медиа «Лацио» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате Италии по футболу 18 янв, 21:04, Спорт Российские военные сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию 18 янв, 20:58, Политика Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером 18 янв, 20:56, Общество Российские саночники впервые победили в двойках на чемпионате Европы 18 янв, 20:21, Спорт ЦСКА объявил о переходе футболиста в турецкий клуб 18 янв, 20:16, Спорт 19-летний футболист оформил хет-трик в дебютном матче за «Боруссию» 18 янв, 20:13, Спорт Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу полководца Кутузова 18 янв, 20:11, Общество Нефтяная компания Ливии объявила о форс-мажоре из-за блокировки портов 18 янв, 20:01, Бизнес Партия Порошенко назвала условие его явки на допрос 18 янв, 19:42, Политика Иран сообщил об отправке черных ящиков на Украину 18 янв, 19:32, Общество
Преступники отмыли $2,8 млрд в Bitcoin в 2019 году
Валюты,
0
Преступники отмыли $2,8 млрд в Bitcoin в 2019 году
Аналитики компании Chainalysis выяснили, что большая часть средств, полученных незаконным путем, была переведена на две криптовалютные биржи — Binance и Huobi

В прошлом году преступники отправили на криптобиржи Bitcoin на сумму по меньшей мере в $2,8 млрд, утверждает аналитическая фирма Chainalysis. Эксперты считают, что большая часть из этих средств была переведена на две торговые площадки — Binance (27,5%) и Huobi (24,7%).

«Доля вывода нелегальной криптовалюты постепенно росла в течение 2019 года. Мы отследили $2,8 млрд, которые были связаны с криминалом и переведены на биржи», — говорится в исследовании компании.

Аналитики выяснили. что 75% незаконных активов на Binance и Huobi было получено лишь 810 счетами. В общей сложности с криминальной деятельностью связано около 300 тыс. счетов.

По словам специалистов Chainalysis, крупные счета, вероятнее всего, принадлежат внебиржевым брокерам. В исследовании утверждается, что такие счета зачастую связывают с биржами, хотя это не так. На внебиржевом рынке бывают ослаблены меры идентификации клиентов, этим пользуются преступники, считают эксперты.

Компания пишет, что из 100 внебиржевых брокеров, которые предоставляют услуги отмывания денег, 70 сотрудничают с Huobi. Речь идет о «чрезвычайно активных» трейдерах, которые начали получать все больше средств с конца 2017 года, но в этом году их активность выросла в разы.

Директор по правовому соответствию Binance Самуэль Лим ответил, что биржа продолжит улучшать технологии идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег. Лим добавил, что компания работает над избавлением криптосферы от финансовых преступлений.

Ранее стратег-аналитик Европола Жерек Якубчек сообщил, что транзакции в сети Monero практически невозможно отследить. При этом операции с Bitcoin и Ethereum, даже пропущенные через «миксер», отследить реально.

В декабре в США арестовали мошенников, присвоивших криптовалюту на $722 млн

В 500 популярных Android-приложениях обнаружили критическую уязвимость

Хакеры начали использовать новый способ кражи криптовалюты — взламывая SIM-карты

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.