Обыски в Deutsche Bank связали с операциями дяди Асада
Обыски в Deutsche Bank могут быть связаны с родственником президента Сирии Башара Асада, сообщают газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников, а также Financial Times со ссылкой на один источник.
По данным изданий, речь идет о 84-летнем дяде главы государства Рифате Асаде. Летом 2020 года он был осужден во Франции за махинации с недвижимостью и растрату бюджета Сирии.
Клиентом Deutsche Bank Асад не был, отмечают Handelsblatt и FT. Однако немецкое финансовое учреждение занималось обработкой платежей от него в качестве банка-корреспондента. После вынесения приговора дядя сирийского президента был внесен в систему мониторинга банка. Следствие считает, что Deutsche Bank должен был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денег, однако сделал это только в прошлом году.
По данным FT, немецкий банк около пяти лет назад провел по крайней мере один платеж от финучреждения, в котором у Асада был открыт счет.
Правоохранительные органы устроили обыски в Deutsche Bank 29 апреля. Претензии связаны с тем, что банк, по мнению властей, затянул с отчетом о возможном отмывании денег, несмотря на обнаружение подозрительных операций.
Рифат Асад является братом бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял попытку государственного переворота, которая провалилась. После этого его выслали из страны, но он сохранил некоторые посты номинально. С 1984 по 1998 год Асад занимал должность вице-президента.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
