FT сообщила об ошибках трейдера Trafigura, обманутого на $577 млн
Международный трейдер Trafigura, обманутый на сумму более полумиллиарда долларов через схему с фальшивым никелем, сам допустил несколько ошибок, пишет газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.
Сингапурская Trafigura утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей более 1100 контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель. Дело о предполагаемом мошенничестве, из-за которого трейдер потерял $577 млн, может стать одним из крупнейших дел такого рода, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах, отмечает издание.
Однако, как следует из показаний, сама Trafigura не потребовала сертификаты анализа, проигнорировала указание в таможенных декларациях неверного кода товаров и не заметила другие сигналы.
Основой схемы были обратные сделки: Trafigura покупала партии никеля, а по прибытии грузов в пункт назначения продавала обратно. Сделки также организовывались связанными с Gupta компаниями. Содержимое контейнеров по большей части не досматривалось.
Первым ошибку в транзакциях заметил Citibank. Его обеспокоило то, сколько времени занимает выкуп. В октябре Citi аннулировал кредит на $850 млн, за счет которого финансировались поставки никеля. После этого Trafigura продолжила торговать за собственные деньги.
Trafigura на данный момент проверила около 156 из 1104 контейнеров, связанных с предполагаемым мошенничеством. Компания утверждает, что пока ни в одном из них никеля не оказалось.
О мошеннической схеме стало известно в начале февраля. Трейдер закупил никель у компаний из Индии, но в порт назначения, Роттердам, вместо него прибыли контейнеры с обычной сталью. Trafigura подала иск против Gupta на $577 млн.
Trafigura — один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, занимающий лидирующие позиции по поставкам нефти и металлов. С компаниями индийского бизнесмена Пратика Гупты, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, трейдер сотрудничает с 2015 года.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
