Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем
Международный трейдер Trafigura столкнулся с мошеннической схемой, из-за которой понес убытки на сумму более полумиллиарда долларов, следует из сообщения компании-трейдера. Вместо купленного у индийской компании никеля они получили груз с дешевым сырьем, не содержащим ни грамма никеля, пишет Bloomberg.
Trafigura — один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, занимающий лидирующие позиции по поставкам нефти и металлов. С компаниями индийского бизнесмена Пратика Гупты, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, трейдер сотрудничает с 2015 года.
В 2022 году схема торговли стала выглядеть таким образом: Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала их, когда суда прибывали в пункт назначения. В декабре 2022 года, незадолго до католического Рождества, сотрудники Trafigura решили проверить содержимое контейнеров, прибывших в нидерландский порт Роттердам. Когда они открыли контейнер, выяснилось, что никеля в них не было. Как пишет Reuters, в контейнерах они нашли слитки обычной стали.
«С конца декабря 2022 года некоторая часть контейнеров, приобретенных у этих компаний (Пратика Гупты. — РБК), была проверена по мере их прибытия к месту назначения и было обнаружено, что они не содержат никель. Большинство контейнеров все еще в пути и ожидают проверки», — цитирует Bloomberg сообщение компании.
Агентство отмечает, что никель — один из самых популярных металлов в подобных мошеннических схемах. С одной стороны, это дорогой материал: по состоянию на 9 февраля, одна тонна никеля на Лондонской бирже металлов стоит $27 390. С другой стороны, никель не относится к драгоценным металлам, благодаря чему продается в больших объемах и с меньшим числом ограничений.
Trafigura подала иск против группы компаний Гупты и добивается возмещения ущерба на сумму $577 млн. Эта сумма составляет примерно 8% от рекордной прибыли в $7 млрд, полученной компанией в 2022 финансовом году.
Цены на никель к концу 2022 года выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом. Скачок цен произошел на фоне военного конфликта на Украине и введенных против России санкций,
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
