Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Строительство «Северного потока-2» возобновят до конца года Бизнес, 19:57 Китайский космический аппарат успешно вышел на орбиту Луны Технологии и медиа, 19:55 Как устроен хай-тек в мире финансов и трейдинга РБК и Refinitiv, 19:53 Лидер сборной России по биатлону переболел коронавирусом Спорт, 19:52 «Для нас это война» — врач о трех месяцах в красной зоне Общество, 19:28 Турбийон, опера и казино: как устроены сложные часы изнутри и снаружи РБК Стиль и Jacob & Co, 19:24 Песков допустил участие Путина в хоккейном матче на Красной площади Спорт, 19:20 Кремль допустил участие посла России в инаугурации Байдена Политика, 18:59 Автомобиль-трансформер для бизнеса: где купить, как оборудовать РБК и VW коммерческие автомобили, 18:55 «Химки» впервые выиграли три матча подряд в чемпионате России Спорт, 18:55 Минобороны сообщило о перехвате самолета-разведчика США над Черным морем Общество, 18:49 Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию Политика, 18:37 Льюис Хэмилтон выиграл 98-ю квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 18:32 Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже Общество, 18:26
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
Бизнес ,  
0 

Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, достигла досудебного соглашения с американскими властями. Компания обязалась выплатить им $5,9 млн компенсации
Денис Кацыв
Денис Кацыв (Фото: Александр Гращенков / PhotoXPress)

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая подозревается в отмывании $230 млн, похищенных из бюджета России, достигла досудебного соглашения с властями США. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Как следует из материалов Южного окружного суда Нью-Йорка, который рассматривает дело компании, Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям $5,9 млн компенсации, чтобы избежать следующего этапа судебных разбирательств, назначенных на 15 мая. Это является первым подобным случаем в практике применения «акта Магнитского».

Как сообщает Bloomberg, это примерно 3% от суммы, которую правительство США изначально истребовало с Prevezon Holdings. По словам адвоката компании Фейт Гэй, Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой. «Это практически извинение со стороны правительства», — пояснила она.

Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»​

Гэй также отметила, что достигнутое соглашение по сути означает, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России — все это позволяет отменить заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются примерно в сумму до $28 млн.

Ранее представители американских властей заявляли, что не допустят того, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания доходов, полученных преступным путем.

До этого, в январе, стало известно, что после долгого перерыва — почти в год — суд по конфискации активов Дениса Кацыва в США возобновился.Заседание суда состоялось 25 января 2017 года, за прошедшее время сменились судья (сейчас дело рассматривает Уильям Поли III) и компания, обеспечивающая защиту ответчика, об этом писал «Коммерсантъ».

Единственным владельцем Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, является Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В декабре 2015 года Петру Кацыву пришлось опровергать заявление Hermitage Capital о том, что он пытался договориться о прекращении дела в отношении Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности ФБР и Минюсту США. «Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы. Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно», — заявлял Петр Кацыв.

Расследование в отношении Prevezon Holdings началось в сентябре 2013 года — в суд обратился глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который в 2013 году российским судом был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Также в России Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В феврале этого года Тверской районный суд Москвы выпустил постановление о заочном аресте бизнесмена и его партнера Ивана Черкасова.

Фонд Браудера Hermitage Capital в 1995–2006 годах был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов, которые действовали на российском рынке. Однако в 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию из-за подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. В результате этого российскому бюджету был нанесен ущерб в размере 2,9 млрд руб. Сам Браудер эти обвинения отрицал, утверждая, что эти средства были украдены из бюджета группой лиц, связанных с МВД России и рядом другим российских чиновников.

Юристы Hermitage Capital обнаружили махинации, в которых их обвиняли в России в 2007 году. Они пытались доказать незаконность обвинения в адрес фонда, одним из наиболее ярких специалистов был Сергей Магнитский, который в ноябре 2008 год был арестован по обвинению в причастности к уклонению от уплаты налогов. Спустя год в СИЗО «Матросская Тишина» Сергей Магнитский умер, по официальной версии,​ причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. С 2010 года Браудер ведет международную кампанию по расследованию истории с хищением средств из российского бюджета, он также пытается выяснить настоящие причины гибели Сергея Магнитского — в официальную версию случившегося он не верит.

Магазин исследований Аналитика по теме "Транспорт"