Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС Политика, 00:34
Глава Минэнерго Болгарии допустил возобновление закупок российского газа Бизнес, 00:20
«Монако» Головина вылетел из Лиги чемпионов Спорт, 00:04
Ростуризм сообщил о спокойной обстановке на курортах Крыма после взрывов Общество, 00:02
Киевское «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов Спорт, 00:01
Эксперты назвали самые дорогие торговые улицы России Недвижимость, 00:00
Возьмет ли «Реал» очередной трофей. Что важно знать о Суперкубке Европы Спорт, 00:00
Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля Политика, 00:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Крупнейшая грузовая авиагруппа России сократит почти всех пилотов Boeing Бизнес, 00:00
ФБР не предупреждало Байдена об обысках в имении Трампа Политика, 09 авг, 23:50
Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до марта 2023 года Общество, 09 авг, 23:36
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 09 авг, 23:35
МИД счел памятную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитировать Россию Политика, 09 авг, 23:05
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 09 авг, 23:02
Бизнес ,  
0 

В МВД объяснили претензии к бывшим совладельцам сети Spar в России

Накануне РБК сообщал, что сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали бывшего совладельца «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Бывших руководителей торговой сети Spar в России, которых задержали 10 марта, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Следователи установили, что в январе 2018 года преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в стране) предоставила в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» заведомо ложные сведения, на основании которых компании выдали кредит. «ТД Интерторг» при этом выполнять свои обязательства изначально не собирался, сейчас компания является банкротом.

«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — заявили в МВД.

ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar
Общество
Фото:РИА Новости

В полиции сообщили, что в нескольких петербургских офисах и по месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъяты документы и другие важные для расследования предметы. Следователи назначили судебные экспертизы.

Накануне источник РБК в МВД сообщил, что сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали бывшего совладельца «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева, двух топ-менеджеров компании — юриста Ольгу Куцыпину и финансового директора Марианну Левинтову, а также Игоря Защеринского, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу похищенных денег.

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
Бизнес
Фото:Почуев Михаил / ТАСС

Pro
Самый обычный: как продать совершенно типичный продукт в три этапа
Pro
Фото: Shutterstock Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Pro
Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах

Уголовное дело о хищении 8 млрд руб., выданных Сбербанком, возбудили в декабре прошлого года. Чтобы получить кредит, «ТД Интерторг» предоставил банку отчетность с недостоверной информацией, которая не отражала реальные финансовые показатели компании и высокие риски.

Средства выводили через цепочку подставных фирм в виде беспроцентных займов и оплаты фиктивных работ. В ноябре в федеральный розыск по подозрению в хищении 1,2 млрд руб. объявили брата Аллахверди Абдуллаева Мушвига. По словам источника РБК, он находится сейчас за границей.

Авторы
Теги