Trafigura объявила о расследовании против нее по подозрению во взятках
Нефтетрейдер Trafigura сообщил, что власти США и Швейцарии ведут против него расследование по подозрению в коррупции. На сообщение обратил внимание Bloomberg.
«Trafigura добивается завершения расследований регулирующих органов США, Бразилии и Швейцарии в отношении платежей, произведенных бывшими сотрудниками через третьи стороны около десяти или более лет назад», — говорится в заявлении на сайте компании.
В Trafigura пояснили, что расследование связано с заявлениями, озвученными в рамках сделки о признании вины бывшим сотрудником Мариано Маркондешем Феррашем, осужденным в Бразилии. Феррашу были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег по делу бразильской нефтяной компании Petrobras. Следствие установило, что европейским компаниям Vitol и Glencore, а также сингапурской Trafigura предлагалась нефть по заниженным ценам, а оставшиеся деньги делились между участниками коррупционной схемы. В 2018 году Минфин США обязал компанию уплатить штраф в размере более $853 млн.
Trafigura заявила, что в ближайшее время ожидает завершения расследования Минюста США «по поводу неправомерных платежей, совершенных в Бразилии».
Генеральная прокуратура Швейцарии передала в Федеральный уголовный суд дело против Trafigura Beheer B.V. (TBBV) из-за «неспособности предотвратить предполагаемые незаконные выплаты через третье лицо» бывшему сотруднику государственной нефтяной компании Анголы Sonangol с 2009 по 2011 год.
Обвинения также выдвинуты против бывшего главного операционного директора Trafigura Майка Уэйнрайта, он отрицает свою вину. Также обвинения предъявлены экс-сотруднику Sonangol и бывшему консультанту DT Group (совместное предприятие, в котором TBBV принадлежала часть акций).
В заявлении прокуратуры говорится, что бывший генеральный директор Sonangol Distribuidora SA — дочерней компании Sonangol E.P. — обвиняется в получении с апреля 2009 года по октябрь 2011-го взяток на сумму более €4,3 млн и $604 тыс. от Trafigura Group в обмен на контракты. Предполагаемая прибыль Trafigura от этих контрактов составила $143,7 млн. Уголовное дело о взяточничестве и отмывании денег было возбуждено в июле 2020 года.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
