IS узнала о выводе Ротенбергом средств из финского банка перед санкциями
Финский банк Suupohjan Osuuspankin позволил российскому бизнесмену Борису Ротенбергу (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд; у него есть гражданство Финляндии) вывести деньги его компании Rinimex наличными перед тем, как он попал под санкции ЕС, пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на документы финансового надзора страны.
По данным издания, в мае 2020 года отдел комплаенс (занимается в том числе минимизацией административных и финансовых потерь банка) рекомендовал банку прекратить оказание услуг компании Ротенберга из-за опасения вторичных санкций со стороны США. Миллиардер был внесен в американский санкционный список в 2014 году, после того как Россия присоединила Крым. Банк последовал рекомендации и принял решение о прекращении обслуживания в конце 2020 года. В конечном итоге исполнение решения было отсрочено до 4 апреля 2022 года.
Издание указывает, что Ротенберг смог вывести средства, заверив, что не вывезет их в Россию или Белоруссию.
Rinimex раньше принадлежали многоквартирные дома на полуострове Ханко, а также недвижимость и земля в Лапландии.
Под европейские санкции, введенные после начала военных действий на Украине, Ротенберг попал 8 апреля прошлого года.
Представитель Ротенберга отказался от комментариев.
Бизнесмен в 2018 году подал иск к банкам Nordea, Danske Bank, Osuuspankki и Handelsbanken, которые перестали обслуживать связанные с ним счета, включая финский сбор за использование автодорог, оплату услуг ЖКХ, кредитные платежи, из-за американских санкций. В 2020 году миллиардер проиграл суд.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
