Бизнес , 04 июн 2015, 19:50

HSBC заплатит $43 млн за отмывание денег диктаторов и наркобаронов

Банк HSBC договорился урегулировать дело об отмывании денег в своем швейцарском подразделении за $43 млн. Это рекордный штраф, когда-либо наложенный женевскими правоохранителями

Фото: AP

Банк HSBC урегулирует дело об отмывании денег в своем подразделении в Швейцарии за 40 млн франков ($43 млн). После выплаты штрафа расследование в отношении банка будет прекращено, пишет The Gurdian.

Женевские прокуроры сделали банку выговор за допущенные им «организационные недостатки». И пообещали не публиковать данные, полученные в ходе расследования деятельности HSBC. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что подобный компромисс может быть применен лишь единожды.

Выплату в размере $43 млн, которая является рекордным штрафом, наложенным Женевой, прокуроры назвали «компенсацией». По их словам, эта сумма примерно соответствует прибыли, полученной HSBC от проведения незаконных операций.

rbc.group

В феврале этого года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных утечки из британского банка HSBC. Документы охватывают информацию об операциях свыше 100 тыс. физических и юридических лиц до 2008 года.

rbc.group

Журналисты сообщили, что HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, «кассирами» диктаторов «третьего мира», наркоторговцами и другими международными преступниками. Кроме того, консорциум выяснил, что клиенты банка занимались отмыванием денег, а HSBC помогал им уходить от уплаты налогов.

В банке признали, что деятельность швейцарского подразделения HSBC до 2008 года не соответствовала стандартам качества. «Мы признаем и несем ответственность за прошлые ошибки и контроль сбоев», — заявили представители кредитного учреждения. Они утверждают, что в последние годы банк предпринял «значительные шаги» для осуществления реформ и завершения работы с клиентами, которые не отвечают новым требованиям стандартов HSBC

Данные были переданы ICIJ на условиях, что те соберут команду журналистов из различных стран для их анализа. Российским партнером проекта стала газета «Ведомости». Представители издания рассказали, что журналисты «проанализировали российскую часть списка, состоящую из более чем 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур».