Лента новостей
Помпео поговорил с главой новой церкви Украины 05:03, Общество Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давос 04:38, Бизнес В Москве нашли мертвым одного из основателей рыболовной компании «Акрос» 04:20, Бизнес Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 04:11, РБК и Porsche Премьер Чехии запретил чиновникам пользоваться телефонами Huawei 04:07, Технологии и медиа СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия 03:43, Бизнес Порошенко предостерег от захвата храмов Московского Патриархата 03:21, Общество АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб. 02:50, Финансы Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие 02:29, Общество ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника 02:08, Финансы Умер актер Олег Мартьянов 01:56, Общество Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 01:53, РБК и «Билайн» Бизнес Минфин Украины назвал «победой» решение МВФ о кредите до Нового года 01:20, Политика Суд перенес дату вынесения приговора Майклу Флинну 01:20, Политика Русский музей нашел под картиной Петрова-Водкина портрет Пушкина 00:55, Общество ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы на пытки в ярославской колонии 00:31, Общество Аналитики зафиксировали рекордное снижение оптимизма у аграриев 00:04, Бизнес Кравчук рассказал о последствиях оккупации Украины для России 00:04, Политика Малый бизнес показал рекордный пессимизм 00:01, Экономика Первая четверка самых богатых знаменитостей не дала себя обойти 00:00, Общество Миссия выполнима: купить подарки заранее и встретить Новый год без суеты 18 дек, 23:58, РБК и Philips Златан Ибрагимович продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» 18 дек, 23:24, Спорт Премьер Бельгии объявил об отставке 18 дек, 23:21, Политика Нефть Brent упала за день почти на 6% 18 дек, 23:01, Экономика В Киеве утвердили новый вариант морской доктрины Украины 18 дек, 22:53, Политика МИД объяснил невозможность показа США вызвавшей претензии ракеты 18 дек, 22:48, Политика Посольство сообщило о задержании россиянина в Литве 18 дек, 22:44, Общество Высокая конкуренция: ниша для сети магазинов натуральных продуктов 18 дек, 22:39, РБК и «Билайн» Бизнес
HSBC заплатит $43 млн за отмывание денег диктаторов и наркобаронов
Бизнес, 04 июн 2015, 19:50
0
HSBC заплатит $43 млн за отмывание денег диктаторов и наркобаронов
Банк HSBC договорился урегулировать дело об отмывании денег в своем швейцарском подразделении за $43 млн. Это рекордный штраф, когда-либо наложенный женевскими правоохранителями
Фото: AP

Банк HSBC урегулирует дело об отмывании денег в своем подразделении в Швейцарии за 40 млн франков ($43 млн). После выплаты штрафа расследование в отношении банка будет прекращено, пишет The Gurdian.

Женевские прокуроры сделали банку выговор за допущенные им «организационные недостатки». И пообещали не публиковать данные, полученные в ходе расследования деятельности HSBC. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что подобный компромисс может быть применен лишь единожды.

Выплату в размере $43 млн, которая является рекордным штрафом, наложенным Женевой, прокуроры назвали «компенсацией». По их словам, эта сумма примерно соответствует прибыли, полученной HSBC от проведения незаконных операций.

В феврале этого года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных утечки из британского банка HSBC. Документы охватывают информацию об операциях свыше 100 тыс. физических и юридических лиц до 2008 года.

Журналисты сообщили, что HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, «кассирами» диктаторов «третьего мира», наркоторговцами и другими международными преступниками. Кроме того, консорциум выяснил, что клиенты банка занимались отмыванием денег, а HSBC помогал им уходить от уплаты налогов.

В банке признали, что деятельность швейцарского подразделения HSBC до 2008 года не соответствовала стандартам качества. «Мы признаем и несем ответственность за прошлые ошибки и контроль сбоев», — заявили представители кредитного учреждения. Они утверждают, что в последние годы банк предпринял «значительные шаги» для осуществления реформ и завершения работы с клиентами, которые не отвечают новым требованиям стандартов HSBC

Данные были переданы ICIJ на условиях, что те соберут команду журналистов из различных стран для их анализа. Российским партнером проекта стала газета «Ведомости». Представители издания рассказали, что журналисты «проанализировали российскую часть списка, состоящую из более чем 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур».