Лента новостей
СМИ сообщили об инциденте с заложниками на юге Москвы 04:28, Общество Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн 04:17, Политика СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника 04:04, Политика СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок 03:29, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 02:59, РБК и IWC В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» 02:57, Политика Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско 02:38, Политика Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России 02:13, Политика СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью 01:45, Общество Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика Фарион напомнила хорватам об их украинских корнях 22 июл, 20:49, Политика Эксперты оценили число рабов в современной России 22 июл, 20:02, Общество
HSBC заплатит $43 млн за отмывание денег диктаторов и наркобаронов
Бизнес, 04 июн 2015, 19:50
0
HSBC заплатит $43 млн за отмывание денег диктаторов и наркобаронов
Банк HSBC договорился урегулировать дело об отмывании денег в своем швейцарском подразделении за $43 млн. Это рекордный штраф, когда-либо наложенный женевскими правоохранителями
Фото: AP

Банк HSBC урегулирует дело об отмывании денег в своем подразделении в Швейцарии за 40 млн франков ($43 млн). После выплаты штрафа расследование в отношении банка будет прекращено, пишет The Gurdian.

Женевские прокуроры сделали банку выговор за допущенные им «организационные недостатки». И пообещали не публиковать данные, полученные в ходе расследования деятельности HSBC. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что подобный компромисс может быть применен лишь единожды.

Выплату в размере $43 млн, которая является рекордным штрафом, наложенным Женевой, прокуроры назвали «компенсацией». По их словам, эта сумма примерно соответствует прибыли, полученной HSBC от проведения незаконных операций.

В феврале этого года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных утечки из британского банка HSBC. Документы охватывают информацию об операциях свыше 100 тыс. физических и юридических лиц до 2008 года.

Журналисты сообщили, что HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, «кассирами» диктаторов «третьего мира», наркоторговцами и другими международными преступниками. Кроме того, консорциум выяснил, что клиенты банка занимались отмыванием денег, а HSBC помогал им уходить от уплаты налогов.

В банке признали, что деятельность швейцарского подразделения HSBC до 2008 года не соответствовала стандартам качества. «Мы признаем и несем ответственность за прошлые ошибки и контроль сбоев», — заявили представители кредитного учреждения. Они утверждают, что в последние годы банк предпринял «значительные шаги» для осуществления реформ и завершения работы с клиентами, которые не отвечают новым требованиям стандартов HSBC

Данные были переданы ICIJ на условиях, что те соберут команду журналистов из различных стран для их анализа. Российским партнером проекта стала газета «Ведомости». Представители издания рассказали, что журналисты «проанализировали российскую часть списка, состоящую из более чем 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур».