Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу Cryptex

СК: при обысках по делу Cryptex изъято свыше ₽1,5 млрд
Нескольким фигурантам дела Cryptex предъявили обвинения. Следователи провели 148 обысков в 14 регионах страны, на допрос доставили 96 человек

Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу Cryptex
Video

При обысках в Санкт-Петербурге по уголовному делу о незаконном обороте денежных средств и криптовалют изъято более 1,5 млрд руб., решается вопрос о наложении на имущество ареста, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.

Помимо наличных средств, следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы.

Фигурантов дела доставили на допрос в Главное следственное управление СК по Москве, нескольким из них уже предъявили обвинение по уголовным статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172).

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
Финансы

Речь идет о деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex. Следователи пришли к выводу, что преступное сообщество создали в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, в структуру входили 33 онлайн-сервиса. По мнению СК, фигуранты дела «вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов», как правило, их клиентами становились хакеры и киберпреступники, которые таким образом отмывали преступные доходы.

За 2023 год оборот группировки превысил 112 млрд руб., криминальный доход — 3,7 млрд руб. Следователи ко 2 октября провели 148 обысков в 14 регионах страны, а на допрос доставили 96 человек.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Криптовалюта"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 104,85 (-0,6)
Инвестиции, 11 ноя, 17:29
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 97,96 (+0,12)
Инвестиции, 11 ноя, 17:29
EUobserver узнал о начале подготовки нового пакета санкций против РоссииПолитика, 12:27
Рижский вокзал оценили в ₽1 млрд перед продажейБизнес, 12:26
Посол России назвал свой визит в МИД Молдавии плановой встречейПолитика, 12:26
Криптоинвесторы впали в «экстремальную жадность» на фоне роста биткоинаКрипто, 12:25
Синоптики зафиксировали ослабление заморозков в МосквеОбщество, 12:25
NYT узнала стратегию по Украине кандидата на пост госсекретаря СШАПолитика, 12:24
Посольство в Абхазии заявило, что данных о пострадавших россиянах нетПолитика, 12:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Русал» зарегистрировал климатические проекты на 6 млн углеродных единицТренды, 12:11
Как связаны кибербезопастность и шахматыРБК и Kaspersky, 12:10
Почему бизнесмены боятся ИИ и как им преодолеть эти страхиPro, 12:09
Курский губернатор решил уволить главу района из-за жалоб эвакуированныхПолитика, 12:08
ФАС нашла у Сбербанка нарушение закона в рекламе автокредитаФинансы, 12:04
Акции «М.Видео» упали почти на 5% на публикации операционных результатовИнвестиции, 12:01
Верховный суд отказался исключать Семена Слепакова из списка иноагентовПолитика, 11:57