Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу Cryptex
При обысках в Санкт-Петербурге по уголовному делу о незаконном обороте денежных средств и криптовалют изъято более 1,5 млрд руб., решается вопрос о наложении на имущество ареста, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.
Помимо наличных средств, следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы.
Фигурантов дела доставили на допрос в Главное следственное управление СК по Москве, нескольким из них уже предъявили обвинение по уголовным статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172).
Речь идет о деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex. Следователи пришли к выводу, что преступное сообщество создали в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, в структуру входили 33 онлайн-сервиса. По мнению СК, фигуранты дела «вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов», как правило, их клиентами становились хакеры и киберпреступники, которые таким образом отмывали преступные доходы.
За 2023 год оборот группировки превысил 112 млрд руб., криминальный доход — 3,7 млрд руб. Следователи ко 2 октября провели 148 обысков в 14 регионах страны, а на допрос доставили 96 человек.
Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
