В Петербурге проходят обыски в одном из крупных банков
В Петербурге проходят обыски в офисе ПАО «Балтийский банк». Информацию об этом РБК Петербург подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Следственные действия проводятся в офисе банка на Петроградской стороне. Как уточнили в петербургском Главке, мероприятия проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
По данным СМИ, уголовное дело связано с хищением акций Балтийского банка, которое было выявлено при расследовании уголовного дела экс-президента Олега Шигаева.
В настоящее время Олег Шигаев, которому когда-то принадлежали 49% долей в Балтийском банке, находится в международном розыске. Он обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов (ч.4 ст.159 и ст.174.1 УК РФ).
По данным следствия, банкир использовал служебное положение, чтобы принудить членов кредитного комитета банка одобрить выдачу кредитов подконтрольным ему юрлицам. С июня по август 2014 года на расчетные счета организаций было перечислено более 3 млрд рублей.
Балтийский банк с августа 2014 года находится под санацией Альфа-банка. Спустя три месяца после ее начала глава временной администрации банка Сергей Шевченко обратился в полицию с заявлением о выводе активов прежними собственниками финансового учреждения .
Летом 2016 года стало известно, что Балтийский банк подал иск о признании банкротом своего бывшего совладельца и президента О.Шигаева.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
