Финансы⁠, 11 авг 2015, 17:06

Выходца из России назвали организатором мошенничества на NYSE

Американские следователи заподозрили выходца из России 50-летнего Виталия Корчевского в организации мошенничества на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с привлечением хакеров, сообщает Bloomberg. Обвинения в мошенничестве на рынке ценных бумаг и отмывании денег будут предъявлены ему позднее федеральными прокурорами в Бруклине.

Корчевский был арестован утром во вторник в числе пяти фигурантов дела о мошенничестве. Его задержали в пригороде Филадельфии, штат Пенсильвания, где он руководил небольшим инвестиционным фондом NTS Capital. Остальные аресты были проведены в Пенсильвании и Джорджии.

По сведениям Bloomberg, Корчевский окончил университет в России, а в 1995 году получил степень магистра делового администрирования в Регентском университете в США. Ему также был вручен международный сертификат дипломированного финансового аналитика CFA. С 1999 по 2009 год Корчевский последовательно проработал в подразделении управления активами Morgan Stanley, в компании Victus Capital и фирме Investment Counselors of Maryland. В 2011 году он создал собственный фонд NTS Capital.

Всего по делу о мошенничестве проходят девять хакеров и трейдеров. Части подозреваемых обвинения были предъявлены во вторник в федеральном суде Нью-Джерси, остальным, включая Корчевского, их предъявят позднее в Бруклине. В обвинительном заключении, оглашенном в Нью-Джерси, в качестве фигурантов дела указаны Иван Турчинов, Александр Еременко, а также Аркадий, Игорь и Павел Дубовые.

Фигуранты дела находятся в двух, а, возможно, трех странах, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что, за исключением Корчевского, про остальных подозреваемых неизвестно, чтобы они имели сколько-нибудь значительный опыт работы на фондовом рынке или с ценными бумагами. По данным следствия, они работали в сфере недвижимости и строительства и руководили множеством компаний, которые предположительно были прикрытием для торговли ценными бумагами.

Агентство отмечает, что Аркадий Дубовой является отцом Игоря Дубового и что они проживают в штате Джорджия, а Павел Дубовой предположительно находится на Украине.

Как ранее сообщал Bloomberg, хакеры, находившиеся на Украине и, возможно, в России, взломали серверы деловых информационных агентств PRNewswire, Marketwired и Business Wire и похитили более 150 тыс. пресс-релизов с отчетностью компаний до момента их публикации. Используя полученную конфиденциальную информацию, подозреваемые совершали сделки с акциями десятка крупных компаний, в том числе Panera Bread, Boeing, Oracle, Hewlett-Packard и Caterpillar до начала резких курсовых колебаний.

Доход преступной группировки составил около $30 млн. По сведениям источника Bloomberg, деньги выводились из США через эстонские банки.