Подозреваемый в отмывании средств из России банк Андорры начал проверку
Grupo Banca Privada d'Andorra, подозреваемый в отмывании средств, начал собственное расследование, передает Reuters.
Ранее Министерство финансов США охарактеризовало банк как «легкое транспортное средство», занимающееся отмыванием денег из России, Китая и Венесуэлы.
Владельцы банка заявили, что привлекут внешний аудит. «Мы будем сотрудничать со всеми государственными органами и заинтересованными сторонами, участвующими в этом вопросе, чтобы добиваться ясности в деталях этих тревожных заявлений», — говорится в их заявлении.
В своем первом заявлении для СМИ после появления обвинений владельцы банка заявили, что они всегда старались нанять хороший управляющий персонал, «чтобы гарантировать, что банковский бизнес был проведен с использованием надлежащих мер контроля и в соответствии с действующим законодательством».
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
