Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
ФСБ сообщила о поимке организатора поджогов военкоматов Политика, 06:33
Посольство указало США на решимость Москвы защищаться всеми средствами Политика, 06:27
FIFA 23 появилась в продаже. Первый тест самого реалистичного симулятора Life, 06:00
Шеф Пентагона отказался гадать, кто виноват в авариях на Nord Stream Политика, 05:32
«Коммерсантъ» узнал о просьбе фармотрасли отсрочки для всех сотрудников Общество, 05:24
Байден заявил о возможных значительных жертвах урагана «Иэн» Общество, 05:09
«Ситуация ухудшалась каждую минуту». В Казахстан на машине: личный опыт Авто, 05:00
Глава Бурятии заявил о выполнении плана по мобилизации Политика, 04:14
Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО в городе Политика, 04:04
В Думе назвали потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным Финансы, 04:03
Швеция увидела риск повреждения энергокабеля взрывами на Nord Stream Политика, 03:54
В Осетии сократился приток желающих выехать в Грузию на фоне спецрежима Политика, 02:53
Миссия России при ООН обвинила генсека в нарушении устава организации Политика, 02:44
В США медиков обвинили в попытке передать России данные о военных Политика, 02:22
Финансы ,  
0 

Один из пяти банков Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии»

Минфин США уличил Banca Privada d'Andorra в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Правительство Андорры назначило в банк двух управляющих
Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры)
Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры) (Фото: Getty Images)

Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры – Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры) – в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Банк перевел сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок, через четыре американских банка-корреспондента, следует из уведомления (pdf) подразделения по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США (FinCEN).

FinCEN опубликовало уведомление и проект постановления, которое должно быть выполнено в 60-дневный срок. По истечении этого срока финансовым институтам США будет запрещено открывать и хранить корреспондентские и транзитные счета для Banca Privada d'Andorra.

В документе говорится о наличии достаточных оснований для заключения, что Banca Privada d'Andorra занимался деятельностью, связанной с отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги для физических лиц и организаций, причастных к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству.

С 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих BPA в Андорре оказал помощь Андрею Петрову. Бизнесмен, эмигрировавший из России, использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании €56 млн. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

Испанские СМИ называли Андрея Петрова предполагаемым главарем «русской мафии». Во время ареста у него изъяли автомат Калашникова, сообщало El Mundo. Спецслужбы страны провели операцию под кодовым названием «Клотильда» в Коста-Браво. Вместе с Петровым были арестованы президент хоккейного клуба «Льорет» Жоан Перарнау, архитектор Пилар Г., родственник Петрова, считающийся его правой рукой, и бывший мэр города Льорет-де-Мар, депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо. Петров руководил отмыванием преступных денег через хоккейный клуб, сообщало испанское издание.

Кроме того, сотрудники банка из Андорры способствовали выводу $2 млрд из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela и брали взятки у гражданина Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации, занимающейся в том числе торговлей людьми.

На время расследования правительство Андорры назначило в банк двух управляющих, а BPA открыло внутреннее расследование, передает Bloomberg.

Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей

Основанный в 1962 году Banca Privada d'Andorra является дочерней компанией BPA Group и четвертым по величине из пяти банков Андорры. Имеет активы на €1,790 млрд. У банка семь внутренних филиалов в Андорре и пять отделений в других странах – в Испании, Швейцарии, Люксембурге, Панаме и Уругвае.

Авторы
Теги