Перейти к основному контенту
Финансы ,  
16 335 

Росфинмониторинг начнет контролировать продажи слитков и монет

Росфинмониторинг: контроль за отмыванием денег распространится на золотые слитки и монеты
Контроль за отмыванием средств при операциях с драгоценными металлами распространится, в частности, на покупки золотых слитков, монет, а также алмазов в банках, уточнили в Росфинмониторинге
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Росфинмониторинг намерен распространить антиотмывочные нормы на продажу слитков и драгоценных камней клиентам-физлицам и обратный выкуп таких ценностей, следует из ответа службы на запрос РБК. Ранее «Известия» сообщили, что Росфинмониторинг совместно с Минфином разрабатывает поправки в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ), чтобы усилить контроль за операциями кредитных организаций с драгметаллами.

«Редакция законопроекта еще не окончательная, его положения могут поменяться. Тем не менее согласованные Росфинмониторингом формулировки предполагали установление обязательного контроля за движением средств на банковском счете лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, а также за покупкой (продажей) физическими и юридическими лицами слитков и монет из драгоценных металлов, обработанных природных алмазов», — пояснил представитель службы финансовой разведки.

Власти решили обязать банки ужесточить контроль за оборотом драгметаллов
Финансы
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

По его словам, информацию о таких сделках кредитные организации обязаны будут передавать в Росфинмониторинг в общем порядке, как это происходит сейчас со всеми финансовыми операциями, подлежащими контролю по 115-ФЗ.

Кроме того, законопроект предполагает новый механизм контроля: Минфин будет формировать перечень участников рынка, которые нарушают «установленные законодательством в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней требования по постановке на специальный учет». У банков будет доступ к этому списку. На его основании они смогут отказывать клиентам в совершении финансовых операций. В Росфинмониторинге не уточнили, идет ли речь только об операциях с драгметаллами или камнями или обо всех транзакциях.

Страны стали репатриировать золото на фоне санкций против России
Экономика
Фото:Laurence Griffiths / Getty Images

Основным разработчиком поправок выступает Минфин, Банк России тоже участвует в работе над проектом, уточнили в Росфинмониторинге. РБК направил запрос в ЦБ и Минфин.

«Основная цель разрабатываемых изменений — сокращение теневого оборота операций с драгоценными металлами и камнями», — пояснил представитель Росфинмониторинга. В службе не уточнили, насколько велик объем таких сомнительных сделок.

В 2022 году на фоне кризиса для россиян отменили налог на покупку золота в слитках в банках. Это привело к всплеску покупок драгметалла. За прошлый год пять из 13 системно значимых банков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк) продали населению суммарно 57 тонн золота, писали «Ведомости». Для сравнения: в 2021 году Всемирный совет по золоту оценивал спрос россиян на драгоценный металл в 5,3 тонны.

Авторы
Теги
Лента новостей
Ротенберг рассказал, за какие достижения во главе СКА чувствует гордость Спорт, 20:34
Дивиденды «ФосАгро» по итогам 2024 года будут вдвое ниже рекомендованных Инвестиции, 20:27
Из музея в Париже украли восковую фигуру Макрона Политика, 20:15
Джокович впервые выиграл сто матчей на одном турнире «Большого шлема» Спорт, 20:15
Хайп или прорыв: как ИИ-решения повлияют на бизнес в будущем Тренды, 20:11
Вяльбе заявила, что у лыжников еще есть надежда на участие в Олимпиаде Спорт, 20:06
Бывшего матроса приговорили к пожизненному сроку за поджог ракетоносца Политика, 20:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мединский встретился с Умеровым перед переговорами делегаций Политика, 19:56
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 90,38 (+1,13)
Инвестиции, 19:53
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 79,13 (+0,51)
Инвестиции, 19:53
Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию Политика, 19:39
ВГТРК сообщил о встречах главы МИД Турции с Мединским и Умеровым Политика, 19:36
В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на «Госуслугах» Общество, 19:36
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Мединский заявил, что меморандум России — «совсем не ультиматум» Политика, 19:28