Перейти к основному контенту
Финансы ,  
62 

Дело бывших топ-менеджеров банка «Траст» о растрате передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двоих бывших руководителей банка «Траст». Они обвиняются в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Прокуратура Москвы направила в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Траст» Олега Дикусара и Евгения Ромакова, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дикусар, занимавший пост директора дирекции казначейства банка, и Ромаков, который был финансовым директором, обвиняются в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 УК). Максимальное наказание за это — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

По версии следствия, в 2012–2014 годы Дикусар и Ромаков выдавали кредиты зарегистрированным на Кипре фиктивным организациям, в результате чего банку «Траст» был причинен ущерб на сумму 9,9 млрд руб. Как полагает следствие, эти действия бывшие топ-менеджеры банка совершали в интересах акционеров банка. В настоящее время бывшие собственники банка «Траст» объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Кроме того, по данным следствия, в 2013–2014 годы Дикусар через зарегистрированные в других странах фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим акционерам банка, совершил отчуждение находящихся на балансе «Траста» еврооблигаций на сумму 4,6 млрд руб.

В декабре 2014 года Банк России принял решение санировать банк «Траст». Санатором стал банк «ФК «Открытие». Изначально ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб., но впоследствии увеличил оценку до 114 млрд руб. В январе 2015 года регулятор сообщил, что проблемы у «Траста» возникли из-за действий прежних владельцев и руководства банка. В свою очередь акционеры «Траста» назвали случившееся с банком следствием кризиса рынка потребительского кредитования.

Весной 2015 года в отношении ​ряда бывших руководителей и сотрудников «Траста» возбудили уголовное дело по ст.​159 Уголовного кодекса (мошенничество). По версии следствия, злоумышленники в период с 2012 по 2014 год заключили несколько фиктивных кредитных договоров с зарегистрированными на Кипре фирмами, на счета которых были переведены денежные средства, привлеченные банком от физических и юридических лиц. В последующем, по версии следователей, эти деньги были похищены, а банк «Траст» не смог выполнять свои обязательства.

В мае 2015 года Тверской суд Москвы арестовал в рамках уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара. В июне того же года был арестован бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков. В декабре 2015 года суд заочно арестовал бывших акционеров «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.

Авторы
Теги
Лента новостей
Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России Политика, 00:27
Почему клубы жалуются на условия на чемпионате мира Спорт, 00:07
Мошенники придумали новое вредоносное приложение для кражи денег россиян Финансы, 00:07
Руслан Алисултанов раскрыл условия ухода Danоne из России⁠ Бизнес, 00:03
Новый владелец активов Danone: «Чего точно не боялись, так это масштаба»Подписка на РБК, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 16 июн, 23:59
Минобороны сообщило о массированной атаке дронов на Белгородскую область Политика, 16 июн, 23:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Иран начал новую волну ударов по Израилю Политика, 16 июн, 23:39
Росавиация расследует потерю капота двигателя у самолета во Внуково Общество, 16 июн, 23:34
Сенатор-единоросс Шумилова решила досрочно сложить полномочия Политика, 16 июн, 23:13
В Москве 18-летнего парня задержали при попытке поджечь призывной пункт Политика, 16 июн, 23:07
Дуров раскритиковал Le Monde за негативные статьи про Telegram Политика, 16 июн, 22:46
МИД призвал россиян в Израиле и Иране не приближаться к военным объектам Политика, 16 июн, 22:41
Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в ближайших встречах G7 Политика, 16 июн, 22:20