В Латвии сотрудника железной дороги обвинили в шпионаже в пользу России 22:13, Политика СМИ узнали о версии об «иллюзорном состоянии» пилота при крушении Ту-154 22:11, Общество Станислав Черчесов назвал причину поражения от Кот-д’Ивуара 22:00, Спорт В Казани в районе порохового завода произошел пожар 21:22, Общество На Навального попытались напасть возле его штаба в Волгограде 21:13, Политика Хорватия решила спасти свою экономику от краха должника Сбербанка 20:59, Экономика Сборная России по футболу впервые в истории проиграла команде из Африки 20:55, Спорт В Подмосковье обстреляли съемочную группу телеканала «Авто 24» 20:54, Общество Погибших в Чечне бойцов Росгвардии наградят посмертно 20:48, Общество Бывший глава «Вымпелкома» обратился к редакции «Ведомостей» 20:45, Технологии и медиа США ввели санкции против 30 лиц и компаний за поддержку Ирана 20:44, Политика Проект стадиона в Самаре упростят в попытке успеть к ЧМ по футболу 20:43, Бизнес В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд 19:46, Общество На Украине потушили пожар на крупнейшем военном складе 19:18, Общество Росгвардия ответила на заявление ИГИЛ об ответственности за атаку в Чечне 19:16, Политика «Додо Пицца» подала иск к Delivery Club из-за контекстной рекламы 19:09, Бизнес Футбол. Товарищеский матч. Россия — Кот-д'Ивуар. Онлайн 19:00, Спорт В Нацгвардии назвали причину увольнения убийцы Вороненкова из войск 18:59, Политика Дума одобрила штраф за ввоз в Россию свыше пяти литров крепкого алкоголя 18:54, Экономика AliExpress запустила в России видеотрансляции с рекламой товаров 18:49, Технологии и медиа Власти 24 городов согласовали площадки для митингов Навального 18:44, Политика ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной» 18:33, Финансы Навального повторно предупредили о незаконности акции на Тверской 18:26, Политика Рогозин призвал торгпредства России быть «толкачами» продукции на рынки 18:23, Политика Ретейлеры назвали даты начала продажи красных iPhone 7 в России 18:15, Технологии и медиа Весна для диктатора: Хосни Мубарак вышел на свободу 17:54, Фотогалерея ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне 17:49, Политика Ле Пен исключила связь своего визита в Россию с выборами во Франции 17:44, Политика
МВД раскрыло список банков — участников «молдавской» схемы
Финансы, 16 ноя. 2015 00:16
0
МВД раскрыло список банков — участников «молдавской» схемы
МВД раскрыло список банков, участвовавших в «молдавской» схеме. Почти половина участников схемы — действующие банки
Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

​​В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен.

Также МВД упоминало банки «Балтика», Морской банк, «Окский», «Стратегия», Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк. МВД был установлен целый ряд юридических лиц, служивших инструментом для осуществления операций по «молдавской» схеме и имевших открытые расчетные счета в ряде банков, в том числе и в Морском банке.

Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской» схемы.

«Ведомости» описывали «молдавскую схему транзита» так: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшего обналичиванием по «молдавской» схеме. Перед тем как заняться банковским бизнесом, Александр Григорьев был владельцем «Строительного управления-888» — якутской компании с 50-летней историей, которая занимается строительством и ремонтом транспортных объектов, в том числе аэродромов. В совет директоров компании входил двоюродный брат президента Игорь Путин.

После Григорьев успел побывать владельцем трех банков — Русский земельный банк, «Донинвест», «Западный». Все банки лишены лицензии. В совет директоров Русского земельного банка входил Игорь Путин.

В списке банков, предоставленном МВД, привлекают внимание несколько кредитных организаций. Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решения о его санации 19 мая 2014 года. С ее помощью из банка были выведены 76 млрд руб. На санацию сначала было выделено 129,2 млрд, а к ним добавлено 43 млрд руб. Сейчас под домашним арестом находятся бывший зампред правления Мособлбанка Юлия Зедина, под арестом — бывший зампред правления Дмитрий Васильев. Александр Мальчевский, сын основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, объявлен в федеральный розыск.

На слуху и банк «Российский кредит», принадлежавший Анатолию Мотылеву. После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора.

Еще один банк с плохой репутацией — Русский земельный банк. Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний. Одними из владельцев банка стали Александр Григорьев и Игорь Путин. После смены собственников банк начал агрессивно привлекать вклады. Так, в 2013 году, пока у всех банков ставки по вкладам не превышали 10% годовых, Русский земельный банк предлагал населению 13–14%.

Игорь Путин покинул банк в ноябре 2013 года. После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка.

В банке «Советский» с 23 октября введена временная администрация АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд руб. на 1 октября)  — чуть более 10 млрд руб.

Бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы, говорит заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова. Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть банком пропущена на совершенно законных основаниях, отмечает эксперт. Однако даже в таком случае ситуация может все равно обернуться против банка. «Ведь карающий меч Центробанка работает как в одну сторону, так и в другую. Факт участия в схеме есть, а значит, могут последовать и соответствующие меры», — предупреждает Наталья Борзова.

Как сказали в пресс-службе Мособлбанка, «с момента начала санации в Мособлбанке ничего подобного не было». В банке «Стратегия» заявили, что кредитная организация осуществляла межбанковские операции с Молдинконбанком, но все они находятся исключительно в законном поле и уже были предметом инспекционной проверки Банка России в 2014 году. «Каких-либо претензий со стороны регулятора в связи с проведением данных операций к банку не предъявлялись», — сказали в банке. В пресс-службе Морского банка отметили, что, согласно информации СМИ, «молдавская» схема действовала в период с 2010 по 2014 годы, и за указанный период в банке были проведены три тематические проверки Банка России, в том числе по вопросам соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ. «По результатам проверок работа банка по исполнению требований законодательства по ПОД/ФТ признана удовлетворительной. Банк не осуществлял противоправной деятельности. Запросы МВД в рамках расследования данного уголовного дела в банк не поступали», — сказали в пресс-службе.

В остальных банках комментарий не предоставили.