вывод активов - последние новости сегодня на РБК.Ру

Финансы, 11 фев, 20:06

В трех банках без лицензий нашли признаки вывода активов на 5 млрд руб. ... , 2, 3), усмотрели вывод активов либо операции, имеющие признаки вывода активов. Бывшее руководство и собственники МВБ осуществили операции с признаками вывода активов на как минимум 471 млн руб. Банк кредитовал заемщиков с «сомнительной платежеспособностью». При активах на 568,3 ...

Финансы, 15 авг 2018, 23:18

ЦБ нашел у двух московских банков признаки вывода активов на 15 млрд руб. ... и ОФК Банк лишились лицензий в апреле. Последний заподозрили в выводе активов на 11,3 млрд руб.. ЦБ отчитался о результатах проверки ... обоих обнаружены признаки вывода активов на общую сумму 15,5 млрд руб. В ОФК Банке временная администрация выявила операции по выводу активов на общую ... ОФК Банка. Временная администрация РТБК обнаружила операции по замене ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги, ущерб составил 2,5 млрд руб ...

Бизнес, 21 сен 2017, 12:29

Руководство «Черкизово» заподозрили в выводе 300 млн руб. в офшоры Крупный российский агрохолдинг заподозрили в выводе в офшор около 300 млн руб. и занижении налоговой ставки, ... ». Руководство группы компаний «Черкизово» заподозрили в занижении налоговой ставки и выводе в офшорную зону примерно 300 млн руб. Об этом РБК ...

Бизнес, 21 сен 2017, 12:29

Руководство «Черкизово» заподозрили в выводе 300 млн руб. в офшоры Крупный российский агрохолдинг заподозрили в выводе в офшор около 300 млн руб. и занижении налоговой ставки, ... ». Руководство группы компаний «Черкизово» заподозрили в занижении налоговой ставки и выводе в офшорную зону примерно 300 млн руб. Об этом РБК ...

Бизнес, 26 мая 2017, 00:00

Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок ... бы преждевременной. Анализ сделок все еще продолжается, поэтому делать выводы о целенаправленном выводе активов или преднамеренном банкротстве рано, предупреждает Бубнов, а признать сделки ... высоки Конкурсный управляющий должен доказать, что сделки были направлены на вывод активов не по рыночным ценам и нарушали очередность удовлетворения требований других ...

Бизнес, 26 мая 2017, 00:00

Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок ... бы преждевременной. Анализ сделок все еще продолжается, поэтому делать выводы о целенаправленном выводе активов или преднамеренном банкротстве рано, предупреждает Бубнов, а признать сделки ... высоки Конкурсный управляющий должен доказать, что сделки были направлены на вывод активов не по рыночным ценам и нарушали очередность удовлетворения требований других ...

Финансы, 12 мая 2017, 12:55

Полиция задержала выдававших кредиты под залог бочек с водой банкиров ... группу руководителей и сотрудников трех коммерческих банков, которые подозреваются в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий. Об этом говорится в сообщении ...

Финансы, 12 мая 2017, 12:55

Полиция задержала выдававших кредиты под залог бочек с водой банкиров ... группу руководителей и сотрудников трех коммерческих банков, которые подозреваются в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий. Об этом говорится в сообщении ...

Экономика, 07 апр 2017, 22:26

Сделкой «Роснефти» с Венесуэлой заинтересовался конгресс США ... PDVSA, в рамках которой российской компании перешли залоговые права на активы PDVSA в США. Члены Комитета конгресса США по иностранным ... по покупке «Роснефтью» нефтетрейдингового подразделения Morgan Stanley, писал РБК. Ранее активы Citgo стали предметом исков к Rosneft Trading S.A. со ... «мошеннической передачи активов» (fraudulent transfer), в рамках которой Венесуэла и PDVSA проводят «преднамеренную кампанию по ликвидации стоимости Citgo и выводу активов из Соединенных ...

Экономика, 07 апр 2017, 22:26

Сделкой «Роснефти» с Венесуэлой заинтересовался конгресс США ... PDVSA, в рамках которой российской компании перешли залоговые права на активы PDVSA в США. Члены Комитета конгресса США по иностранным ... по покупке «Роснефтью» нефтетрейдингового подразделения Morgan Stanley, писал РБК. Ранее активы Citgo стали предметом исков к Rosneft Trading S.A. со ... «мошеннической передачи активов» (fraudulent transfer), в рамках которой Венесуэла и PDVSA проводят «преднамеренную кампанию по ликвидации стоимости Citgo и выводу активов из Соединенных ...

Финансы, 27 янв 2017, 17:42

ЦБ выявил признаки вывода 4 млрд руб. из лишенного лицензии банка ... ), выявила признаки вывода из кредитной организации активов на общую сумму около 4 млрд руб. В сообщении ЦБ отмечается, что вывод активов мог проводиться бывшим ... также заведомо неплатежеспособных заемщиков. «Кроме того, временная администрация установила факт вывода из банка в преддверии отзыва у него лицензии ликвидного обеспечения ... руб.», — говорится в сообщении ЦБ. По оценке временной администрации, стоимость активов КБ «Развитие» не превышает 2,7 млрд руб., в то ...

Финансы, 27 янв 2017, 17:42

ЦБ выявил признаки вывода 4 млрд руб. из лишенного лицензии банка ... ), выявила признаки вывода из кредитной организации активов на общую сумму около 4 млрд руб. В сообщении ЦБ отмечается, что вывод активов мог проводиться бывшим ... также заведомо неплатежеспособных заемщиков. «Кроме того, временная администрация установила факт вывода из банка в преддверии отзыва у него лицензии ликвидного обеспечения ... руб.», — говорится в сообщении ЦБ. По оценке временной администрации, стоимость активов КБ «Развитие» не превышает 2,7 млрд руб., в то ...

Финансы, 11 окт 2016, 18:21

Инвесторы увеличили прямые вложения в российские компании ... более чем за три года. Причины — снижение оттока и возврат активов в страну. Прямые внешние инвестиции в основной капитал российских предприятий ... полагают, что на рост инвестиций также повлиял возврат активов в Россию. «Компании продолжают репатриацию активов, то есть продают их за рубежом и ... «Аэропорты Регионов» Виктора Вексельберга. Среди недавних сделок по продаже зарубежных активов Лисоволик назвал продажу Sberbank Europe AG 99,5% словацкой дочерней ...

Финансы, 11 окт 2016, 18:21

Инвесторы увеличили прямые вложения в российские компании ... более чем за три года. Причины — снижение оттока и возврат активов в страну. Прямые внешние инвестиции в основной капитал российских предприятий ... полагают, что на рост инвестиций также повлиял возврат активов в Россию. «Компании продолжают репатриацию активов, то есть продают их за рубежом и ... «Аэропорты Регионов» Виктора Вексельберга. Среди недавних сделок по продаже зарубежных активов Лисоволик назвал продажу Sberbank Europe AG 99,5% словацкой дочерней ...

01 сен 2016, 16:42

ЦБ выявил признаки вывода активов из банка "Богородский" Временная администрация обанкротившегося банка "Богородский" заявила о признаках вывода активов, сообщается на сайте ЦБ РФ. "В ходе проведения обследования финансового ... организации выявлены операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью ...

Финансы, 30 авг 2016, 20:17

Счетная палата заявила о незаконном выводе из России 1,2 трлн руб. ... % от общего числа паспортов сделок. Практически все нелегальные сделки по выводу капитала были совершены при помощи специально созданных для этого фирм ... за использование фальшивых документов, использовавшихся при экспортно-импортных сделках для вывода средств. Всего за три года их число составило 14 человек ... — 480 млн руб. Счетная палата считает, что низкая ответственность за вывод средств способствует дальнейшей незаконной утечке капитала. В связи с этим ...

Финансы, 30 авг 2016, 20:17

Счетная палата заявила о незаконном выводе из России 1,2 трлн руб. ... % от общего числа паспортов сделок. Практически все нелегальные сделки по выводу капитала были совершены при помощи специально созданных для этого фирм ... за использование фальшивых документов, использовавшихся при экспортно-импортных сделках для вывода средств. Всего за три года их число составило 14 человек ... — 480 млн руб. Счетная палата считает, что низкая ответственность за вывод средств способствует дальнейшей незаконной утечке капитала. В связи с этим ...

Финансы, 02 июн 2016, 23:47

Афера за счет VIP-клиентов: как рухнула пирамида Внешпромбанка ... объявили в международный розыск: ему предъявлено обвинение по делу о выводе активов из Внешпромбанка более чем на 1 млрд руб. В апреле ... зампред ЦБ Алексей Симановский, во время инспекционной проверки ЦБ проверяет активы банков выборочно: сплошная проверка требовала бы увеличения ресурсов инспекции в ... его глазах пирамиды? «Неужели ЦБ не видел, как фирмы-однодневки выводили десятки миллионов долларов?» — спрашивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко у ...

Финансы, 02 июн 2016, 23:47

Афера за счет VIP-клиентов: как рухнула пирамида Внешпромбанка ... объявили в международный розыск: ему предъявлено обвинение по делу о выводе активов из Внешпромбанка более чем на 1 млрд руб. В апреле ... зампред ЦБ Алексей Симановский, во время инспекционной проверки ЦБ проверяет активы банков выборочно: сплошная проверка требовала бы увеличения ресурсов инспекции в ... его глазах пирамиды? «Неужели ЦБ не видел, как фирмы-однодневки выводили десятки миллионов долларов?» — спрашивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко у ...

Бизнес, 24 мар 2016, 02:27

Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний ... Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей ... десятилетия». В заявлении указывается, что фонд отдал распоряжение избавиться от активов во всех угольных и нефтяных компаниях и сохранять инвестиции по ... общества». Видео: 1 Как отмечает Reuters, хотя инвестиции фонда с активами в $130 млн в угольные компании и в разработку нефтяных ...

Бизнес, 24 мар 2016, 02:27

Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний ... Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей ... десятилетия». В заявлении указывается, что фонд отдал распоряжение избавиться от активов во всех угольных и нефтяных компаниях и сохранять инвестиции по ... к интересам общества». Как отмечает Reuters, хотя инвестиции фонда с активами в $130 млн в угольные компании и в разработку нефтяных ...

Финансы, 16 мар 2016, 17:52

В банке «Интеркоммерц» выявили факты масштабного вывода активов ... финансового положения банка ЦБ выявил факты масштабного вывода активов. Согласно данным, опубликованным ЦБ 16 марта, стоимость активов банка «Интеркоммерц» не превысила 26,6 ... масштабного вывода активов. «Так, в третьей декаде января 2016 года посредством заключения сделок купли-продажи иностранной валюты у банка взамен высоколиквидных активов возникли ...

Финансы, 16 мар 2016, 17:52

В банке «Интеркоммерц» выявили факты масштабного вывода активов ... финансового положения банка ЦБ выявил факты масштабного вывода активов. Согласно данным, опубликованным ЦБ 16 марта, стоимость активов банка «Интеркоммерц» не превысила 26,6 ... масштабного вывода активов. «Так, в третьей декаде января 2016 года посредством заключения сделок купли-продажи иностранной валюты у банка взамен высоколиквидных активов возникли ...

Финансы, 16 ноя 2015, 00:16

МВД раскрыло список банков — участников «молдавской» схемы ... и в Морском банке. Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений ... (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она ... конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. В банке «Советский ...

Финансы, 16 ноя 2015, 00:16

МВД раскрыло список банков — участников «молдавской» схемы ... и в Морском банке. Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование сфальсифицированных судебных постановлений ... (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она ... конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. В банке «Советский ...

Финансы, 10 ноя 2015, 22:20

Схемы Пробизнесбанка стали поводом для массовой проверки банков ... ревизии послужила история с Пробизнесбанком, который использовал иностранные депозитарии для вывода активов. Отголоски Пробизнесбанка Банк России в 2016 году собирается запрашивать разъяснения ... счета с низкой оборачиваемостью, при этом они учитываются в высоколиквидных активах банка и отражают его способность исполнять обязательства перед кредиторами», — указывает ...

Финансы, 10 ноя 2015, 22:20

Схемы Пробизнесбанка стали поводом для массовой проверки банков ... ревизии послужила история с Пробизнесбанком, который использовал иностранные депозитарии для вывода активов. Отголоски Пробизнесбанка Банк России в 2016 году собирается запрашивать разъяснения ... счета с низкой оборачиваемостью, при этом они учитываются в высоколиквидных активах банка и отражают его способность исполнять обязательства перед кредиторами», — указывает ...

Финансы, 29 июл 2015, 18:26

Исчез владелец «Российского кредита» Анатолий Мотылев ... Мотылева проверяет временная администрация Банка России. Если она обнаружит признаки вывода активов, регулятор обратится в правоохранительные органы. Как сообщил в прошлую пятницу ... задолженности и аффилированность заемщиков с владельцем, ситуация очень похожа на вывод активов. Такой вариант, по мнению Волкова, исключить нельзя. «Резкий прирост вкладов ...

Финансы, 29 июл 2015, 18:26

Исчез владелец «Российского кредита» Анатолий Мотылев ... Мотылева проверяет временная администрация Банка России. Если она обнаружит признаки вывода активов, регулятор обратится в правоохранительные органы. Как сообщил в прошлую пятницу ... задолженности и аффилированность заемщиков с владельцем, ситуация очень похожа на вывод активов. Такой вариант, по мнению Волкова, исключить нельзя. «Резкий прирост вкладов ...

Бизнес, 01 апр 2015, 04:24

Центробанк заподозрил бывшее руководство СБ банка в выводе активов ... физических лиц, что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов, говорится в сообщении банковского регулятора. Он обратился в МВД ... своей работы столкнулась с сопротивлением ее деятельности. Регулятор оценивает стоимость активов банка максимум в 8,9 млрд руб., при этом он ...

Бизнес, 01 апр 2015, 04:24

Центробанк заподозрил бывшее руководство СБ банка в выводе активов ... физических лиц, что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов, говорится в сообщении банковского регулятора. Он обратился в МВД ... своей работы столкнулась с сопротивлением ее деятельности. Регулятор оценивает стоимость активов банка максимум в 8,9 млрд руб., при этом он ...

Экономика, 27 янв 2014, 09:33

Технические ссуды увели из банка-банкрота активы на 760 млн руб. ... - одно лицо, суммы кредитов во много раз превышали их чистые активы, а сами ссуды были в большинстве необеспеченными, говорится в письме ... серебра, говорится в письме ЦБ. Таким образом, банк фактически легализовал вывод активов.Описанная ЦБ схема в части прохождения денег через другой банк ...