Госдеп отреагировал на признании трех НПО нежелательными в России 05:12, Политика Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту семь километров 04:25, Общество Глава МЧС вылетел в Сибирь для координации мер по защите от пожаров 03:50, Общество Венесуэла уведомила Организацию американских государств о выходе 03:22, Политика В Минобороны назвали срок окончания ремонта на подлодке «Вепрь» 02:51, Политика Трамп констатировал отсутствие в КНДР уважения к Китаю и его руководителю 02:43, Политика Военные США рассказали о районе падения запущенной КНДР ракеты 02:17, Политика Варламов рассказал о задержаниях в Ставрополе после нападения на него 01:43, Общество Минкультуры объяснило выселение центра Рерихов из усадьбы Лопухиных 00:47, Общество Северная Корея запустила баллистическую ракету 00:38, Политика Трамп назвал себя «другом» сторонников ношения оружия в США 00:12, Политика Адвокат рассказал об обыске в центре Рерихов в Москве 28 апр. 23:45, Общество Мэрия Москвы опубликовала декларации Собянина и руководства столицы 28 апр. 23:40, Политика В МИД назвали «странным» заявление Белого дома об изоляции России в ООН 28 апр. 23:18, Политика ВВС США в Йемене ликвидировали одного из командиров «Аль-Каиды» 28 апр. 23:01, Политика Юрист ФБК Навального обратилась в МВД после угрозы облить кислотой 28 апр. 23:00, Политика Временный глава партии Ле Пен покинул пост из-за заявлений о холокосте 28 апр. 22:39, Политика Полиция начала проверку нападения в Москве на активистку партии «Яблоко» 28 апр. 22:19, Общество Эксперты пожаловались на «утаивание» данных об остатках на счетах банков 28 апр. 22:06, Финансы Полиция установила личности нападавших на Илью Варламова 28 апр. 21:55, Общество Полиция начала проверку нападения на Навального в Москве 28 апр. 21:51, Общество Парламент Молдавии утвердил празднование Дня Европы 9 мая 28 апр. 21:39, Политика В Москве задержали подозреваемого в убийстве фармацевта в аптеке города 28 апр. 21:30, Общество ОКР ответил на призыв Германии отстранить Россию от Олимпиады-2018 28 апр. 21:23, Спорт Россельхознадзор проверит белорусские сельхозпредприятия 28 апр. 21:16, Экономика Клинцевич объяснил Кириенко «провокацию с преемником Путина» 28 апр. 21:11, Политика  Минюст обжаловал решение ЕСПЧ о выплате Навальному € 64 тыс. компенсации 28 апр. 21:00, Политика Трамп подписал указ о расширении добычи нефти и газа на шельфе 28 апр. 20:54, Экономика
Следователи связали «зеркальные» сделки Дойче Банка с «молдавской схемой»
Финансы, 15 дек. 2015 16:15
0
Следователи связали «зеркальные» сделки Дойче Банка с «молдавской схемой»
Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальные» сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка
Фото: REUTERS 2015

​Жертва Промсбербанка

О том, что правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG, РБК рассказал источник, близкий к Дойче Банку. Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче Банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих операциях каким-то образом задействовал Дойче Банк», — сказал он. Источник, близкий к Дойче Банку, говорит, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными» сделками Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. Источник РБК, близкий к ЦБ, также указывает на связь угол​овного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке.

Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию. РБК ожидает ответ от МВД.

В понедельник, 14 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ​Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму 300 тыс. руб. Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля над российским офисом: по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, пишет Bloomberg. Регулятор также выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большого штрафа. О каких именно нарушениях идет речь, источники агентства не сообщили.

Серийный банкир

ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».

Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.

Григорьев купил в 2012 году 4,16% акций Промсбербанка, но фактически контролировал этот банк, рассказал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций Русского земельного банка, бывшего банка Елены Батуриной. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест». Все эти банки лишились лицензий Банка России.

Банки Григорьева вошли в перечень банков, которых МВД считает участниками «молдавской схемы». Ее суть заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.

Клиенты из санкционного списка

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Из-за скандала Deutsche Bank уволили трейдера российского офиса Тима Уисвелла и других сотрудников. Сейчас Уисвелл судится с банком, требуя восстановить его на работе и выплатить моральный ущерб. Адвокат Уисвелла Екатерина Духина, представляющая интересы финансиста в суде, говорила РБК, что возможной причиной увольнения Уисвелла могла быть работа с клиентами из санкционного списка США и ЕС. Позднее иски о незаконном увольнении подали и другие сотрудники.

Как сообщал Bloomberg в середине октября, выгоду из торговых сделок Deutsche Bank могли извлечь люди из близкого окружения президента России Владимира Путина. Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента. Речь идет о его родственнике, имя которого не называлось, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах, находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.

В октябре Deutsche Bank сообщил, что его собственная проверка выявила нарушения внутренних правил и н​едостаточный контроль над сделками.​ Об этом говорилось в квартальном отчете финансового учреждения. Немецкий банк увеличил резервы на судебные издержки на €1,21 млрд в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса. Убытки Deutsche Bank по итогам третьего квартала составили рекордные €6 млрд.