Лента новостей
Франческо Тотти провел последний матч в карьере 21:16, Спорт В Москве из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности 21:12, Общество Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля 20:58, Общество Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах 20:42, Бизнес В Красноярском крае легкий самолет при посадке обесточил три поселка 20:36, Общество «Зенит» уволил тренера Мирчу Луческу 20:33, Спорт В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление 19:44, Общество СМИ опровергли сообщения о госпитализации Хворостовского 19:40, Общество После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других 19:19, Политика Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка 19:17, Бизнес В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев 18:55, Политика В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами 18:36, Общество На Сицилии без потепления: чем закончился саммит «Большой семерки» 18:31, Политика В РФПЛ впервые вышла команда из Хабаровска 18:18, Спорт Сбербанк заплатит наибольшие дивиденды в банковском секторе 18:17, Финансы Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком 18:14, Общество В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте 18:07, Политика Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек 18:05, Политика Квят вылетел с трассы после аварии на Гран-при Монако 17:57, Спорт Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков 17:53, Финансы СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского 17:47, Общество СМИ сообщили о гибели 20 мирных жителей после удара коалиции США 17:27, Политика В Москве вандалы сожгли четырехметровый крест возле Андроникова монастыря 17:22, Общество В Москве задержали обстрелявшего на Киевском шоссе автомобиль мужчину 17:05, Общество При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек 16:58, Общество Макарова обыграла первую ракетку мира в стартовом матче «Ролан Гаррос» 16:51, Спорт Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу 16:45, Политика Старая программа без кандидата: о чем договорились коммунисты на съезде 16:37, Политика
Немецкий регулятор проверит российскую «дочку» Deutsche Bank
Финансы, 09 мар. 2016 16:14
0
Немецкий регулятор проверит российскую «дочку» Deutsche Bank
​Немецкий регулятор финансовых рынков проверит Дойче Банк, российскую «дочку» Deutsche Bank. Это связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты ​проводили сомнительные сделки, говорит источник
Офис Deutsche Bank в Москве. Фото 2015 года (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

​Немецкий регулятор финансовых рынков BaFin в среду, 9 марта, начал проверять Дойче Банк (российская ​«дочка» Deutsche Bank AG). Об этом РБК рассказал банкир, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник РБК в одном из банков — контрагентов Дойче Банка.

«Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого ​проводили сомнительные сделки», — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.

Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке.​ Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. «Мы не комментируем этот вопрос», — ответил на запрос РБК официальный представитель BaFIn Оливер Страк.

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.