Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358 01:50, Политика Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию по импичменту Трампа 01:16, Политика Больше половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия 00:40, Общество В Петербурге задержали главу отделения Российского союза молодежи 00:40, Общество Задержанного в Испании по запросу США хакера заочно арестовали в России 20 окт, 23:53, Технологии и медиа Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд 20 окт, 23:32, Экономика Белый дом заявил о продолжении сотрудничества с Москвой по Сирии и КНДР 20 окт, 23:22, Политика Польская полиция не сочла нападение мужчины с ножом в ТЦ терактом 20 окт, 22:32, Общество СМИ сообщили об эвакуации из главного здания МГУ 2 тыс. человек 20 окт, 22:17, Общество Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой лишилась работы 20 окт, 22:16, Общество СМИ сообщили о гибели 16 силовиков при перестрелке с боевиками в Египте 20 окт, 21:51, Общество ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» на 5,6 млрд руб. 20 окт, 21:46, Бизнес Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове 20 окт, 21:40, Общество Власти ЕС пришли с «проверкой» в штаб-квартиру BMW 20 окт, 21:32, Бизнес «Аэроэкспресс» увеличил интервалы движения поездов до Шереметьево 20 окт, 21:19, Общество В посольстве опровергли приговор россиянину за беспорядки во время G20 20 окт, 21:19, Общество Помощник Путина заявил об отсутствии у Telegram иммунитета против законов 20 окт, 21:16, Технологии и медиа В Санкт-Петербурге суд арестовал вербовщика ячейки ИГ из Ленобласти 20 окт, 21:12, Общество В Сбербанке назвали Avito одной из «центральных» площадок кибермошенников 20 окт, 20:42, Бизнес Ространснадзор задумался о возможном отзыве лицензии у «Мострансавто» 20 окт, 20:22, Общество В Москве задержали руководителя столичного подразделения МВД 20 окт, 20:16, Общество Россия выделит 330 млн руб. на модернизацию адронного коллайдера 20 окт, 20:10, Технологии и медиа В Великом Новгороде из-за вспышки пневмонии на десять дней закрыли школы 20 окт, 20:10, Общество УЕФА наказал «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Ливерпулем» 20 окт, 20:10, Спорт Фонд Потанина и Березкина выкупил 36,6% Быстринского ГОКа 20 окт, 20:02, Бизнес СК заявил о двух приоритетных версиях смерти актера Марьянова 20 окт, 20:00, Общество В трудовой договор Сечина внесут ответственность за продажу активов 20 окт, 19:53, Бизнес Курс биткоина превысил $6 тыс. 20 окт, 19:40, Деньги
Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда
Бизнес, 13 мая, 11:18
0
Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда
Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, достигла досудебного соглашения с американскими властями. Компания обязалась выплатить им $5,9 млн компенсации
Денис Кацыв (Фото: Александр Гращенков / PhotoXPress)

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая подозревается в отмывании $230 млн, похищенных из бюджета России, достигла досудебного соглашения с властями США. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Как следует из материалов Южного окружного суда Нью-Йорка, который рассматривает дело компании, Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям $5,9 млн компенсации, чтобы избежать следующего этапа судебных разбирательств, назначенных на 15 мая. Это является первым подобным случаем в практике применения «акта Магнитского».

Как сообщает Bloomberg, это примерно 3% от суммы, которую правительство США изначально истребовало с Prevezon Holdings. По словам адвоката компании Фейт Гэй, Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой. «Это практически извинение со стороны правительства», — пояснила она.

Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»​

Гэй также отметила, что достигнутое соглашение по сути означает, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России — все это позволяет отменить заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются примерно в сумму до $28 млн.

Ранее представители американских властей заявляли, что не допустят того, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания доходов, полученных преступным путем.

До этого, в январе, стало известно, что после долгого перерыва — почти в год — суд по конфискации активов Дениса Кацыва в США возобновился.Заседание суда состоялось 25 января 2017 года, за прошедшее время сменились судья (сейчас дело рассматривает Уильям Поли III) и компания, обеспечивающая защиту ответчика, об этом писал «Коммерсантъ».

Единственным владельцем Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, является Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В декабре 2015 года Петру Кацыву пришлось опровергать заявление Hermitage Capital о том, что он пытался договориться о прекращении дела в отношении Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности ФБР и Минюсту США. «Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы. Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно», — заявлял Петр Кацыв.

Расследование в отношении Prevezon Holdings началось в сентябре 2013 года — в суд обратился глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который в 2013 году российским судом был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Также в России Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В феврале этого года Тверской районный суд Москвы выпустил постановление о заочном аресте бизнесмена и его партнера Ивана Черкасова.

Фонд Браудера Hermitage Capital в 1995–2006 годах был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов, которые действовали на российском рынке. Однако в 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию из-за подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. В результате этого российскому бюджету был нанесен ущерб в размере 2,9 млрд руб. Сам Браудер эти обвинения отрицал, утверждая, что эти средства были украдены из бюджета группой лиц, связанных с МВД России и рядом другим российских чиновников.

Юристы Hermitage Capital обнаружили махинации, в которых их обвиняли в России в 2007 году. Они пытались доказать незаконность обвинения в адрес фонда, одним из наиболее ярких специалистов был Сергей Магнитский, который в ноябре 2008 год был арестован по обвинению в причастности к уклонению от уплаты налогов. Спустя год в СИЗО «Матросская Тишина» Сергей Магнитский умер, по официальной версии,​ причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. С 2010 года Браудер ведет международную кампанию по расследованию истории с хищением средств из российского бюджета, он также пытается выяснить настоящие причины гибели Сергея Магнитского — в официальную версию случившегося он не верит.