Перейти к основному контенту
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Власти США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

Что удалось узнать регулятору из внутренней переписки сотрудников проекта
Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала переписку сотрудников Telegram и их показания. Из документов следует, что команда проекта называла свою криптовалюту ценными бумагами и знала о сером рынке их перепродажи
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Команда Telegram рассматривала токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) как ценные бумаги. Об этом стало известно из опубликованного заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поданного в поддержку ходатайства регулятора об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.

Именно вопрос, является ли Gram ценной бумагой и, как следствие, применяется ли в его отношении законодательство о ценных бумагах, стал причиной разбирательства между Telegram и SEC.

После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлек $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

В самом Telegram заявляли, что никогда не считали токен ценной бумагой. «Gram еще не существует, но если когда-то и будет существовать, то будет валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, попадающей под федеральные законы о ценных бумагах», — пояснил Telegram.

Но, как следует из опубликованных материалов (кроме заявления также опубликована переписка сотрудников Telegram как между собой, так и с инвесторами), команда компании говорила о Gram именно как о ценной бумаге. В электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на «продажу Gram», а не на «продажу доли в праве на получение Gram», указали в SEC. Подобные формулировки, по мнению регулятора, свидетельствуют, что Telegram рассматривал токены как ценные бумаги. В частности, в электронном письме бухгалтеру одного из инвесторов (часть имен и названий в документах скрыта) 6 марта 2019 года сотрудник Telegram Шьям Парех сообщил, что инвестор имел право на 72,8 млн токенов и что «фонд имеет четкое право на такие ценные бумаги», «будет иметь право на получение…Grams, когда они [будут] выпущены», и что «ценные бумаги не в залоге». В приведенных отрывках слово securities действительно означает «ценные бумаги», хотя в неюридической переписке это слово может использоваться в широком смысле, пояснил советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский, по просьбе РБК изучивший документы SEC.

Основные слушания по делу Telegram назначены на конец февраля.

Что еще стало известно о проекте Павла Дурова из опубликованных документов, разбирался РБК.

Telegram знал про торговлю токенами на сером рынке

Команда Telegram знала про то, что инвесторы Gram торговали токенами на вторичном рынке, и регулярно интересовалась ситуацией, следует из документов. Начиная с февраля 2018-го советник по инвестициям Telegram Джон Хайман регулярно интересовался у инвесторов, не слышали ли они новостей про продажи Gram на сером рынке, а также отправлял полученную информацию Павлу Дурову и вице-президенту по развитию Telegram Илье Перекопскому. Например, неназванный инвестор сообщил Хайману о растущей цене на токены: в начале февраля 2018 года они продавались на сером рынке по ¢60–70 за штуку, а к концу февраля — по ¢70–90.

В середине марта 2018-го Хаймана также проинформировали, что один из инвесторов проекта хочет перепродать 25–50% своих токенов на вторичном рынке за $4,5–9 млн. Такая цена — в два раза выше той, за которую продавец приобрел эти токены, указали Хайману в письме.

Сама компания не интересовалась у своих инвесторов, как они собираются распоряжаться токенами и для чего их покупают — владения или перепродажи, приводит SEC объяснение Шьяма Пареха.

Вокруг Telegram появилось много партнерских компаний

Из документов следует, что вокруг проекта Павла Дурова появилось много компаний, которые или занимаются сопровождением сделок по продаже токенов, или оказывают консультационные или иные услуги. Например, компания Gram Vault «предоставляет комплексные услуги инвесторам блокчейн-платформы TON». «Услуги включают в себя хранение и куплю-продажу токенов. Что касается последнего — клиенты покупают и продают токены с отложенной доставкой», — указано в одном из описаний. Статус основателей Gram Vault в документах значится как «советники Telegram по продаже токенов». Gram Vault основали в декабре 2018 года Олег Сейдак, Джон Хайман, Александр Филатов и Мишель Линьев. Тезка одно из указанных основателей, Олег Сейдак, был партнером венчурного фонда Flint Capital до 2014 года, а затем занялся проектом Blackmoon Financial Group — технологической платформой, которая занимается агрегацией небанковских кредитных организаций. По данным SEC, 33,39% Blackmoon Finance Limited, которая работает как Blackmoon Financial Group, принадлежит Four Rooms LTD, (которая, в свою очередь, на 100% принадлежит Сейдаку), 32,17% — Перекопскому, 18% — Flint Capital VC и 16,44% — другим неназванным акционерам, каждый из которых владеет менее чем 3,5%.

Сестринской Gram Vault в документах названа компания TON Labs, созданная в мае 2018-го, в которой Филатов значится гендиректором и управляющим партнером. Ее основатели — тот же Хайман, Линьев и Филатов. TON Labs готовит инструментарий для разработчиков приложений для TON, об этом в апреле 2019 года Филатов рассказал на биржевом форуме, писали «Ведомости». «Идея состоит в том, чтобы любые команды программистов в мире могли за неделю написать приложение из [готовых] модулей», — объяснил Филатов.

Из документов также следует, что Филатов связан с неназванным иностранным инвестором, который вложил в TON $95 млн. В середине ноября 2018-го Филатов от имени этого инвестора написал Перекопскому письмо, в котором предложил команде участвовать в качестве партнера в фонде под названием TON Ventures LP. Цель фонда — развитие экосистемы TON с помощью инвестирования в «тщательно отобранные команды и проекты по всему миру, которые готовы развивать инфраструктуру и использовать приложения на блокчейне TON». Предполагается, что TON Ventures состоит из первоначальных покупателей токенов.

РБК направил запросы Дурову, Перекопскому, Филатову, Сейдаку и Пареху. С Мишелем Линьевым связаться не удалось.

Не все $850 млн от инвесторов сразу были деньгами

В марте 2018 года Telegram направил в SEC уведомление, что в рамках инвестиционного раунда A компания привлекла $850 млн. Но из новых опубликованных документов следует, что в марте у компании фактически было только $490 млн. Как следует из показаний, данных SEC гендиректором Telegram (кто этот топ-менеджер, в документах не указано), общие заявленные $850 млн — это договоры купли-продажи: «Мы верили, что наличие всех этих договоров купли-продажи, подписанных покупателями, гарантирует нам, что деньги будут переведены. В противном случае мы могли бы начать судебный процесс с каждым из покупателей, кто не выполнил эти условия».

$1,2 млн для «Атона»

В июне 2018 года Telegram заключил соглашение с российским брокером «Атон». Тот обязался предоставить компании инвесторов в обмен на 10% валовой выручки от инвестиций. Telegram также выплатил «Атону» не менее $1,2 млн в качестве вознаграждения по этому соглашению.

Аналогичное комиссионное соглашение Telegram заключил с фондом Da Vinci Capital и еще одно — со Space Investments (последняя получает 15% от валовой выручки от инвестиций).

РБК направили запросы в «Атон» и Da Vinci Capital, со Space Investments связаться не удалось.

Что еще есть в документах

  • Бюджет Telegram на 2019 год составлял $180 млн, а на 2020 год — $220 млн.
  • Изначально компания думала провести публичное ICO, однако затем изменила решение и выбирала инвесторов самостоятельно.
  • Telegram рассматривал возможность провести третий раунд инвестиций.
  • В конце 2017-го — начале 2018 года в Telegram было 15 разработчиков, которые пришли в компанию из «ВКонтакте», созданной при участии Павла Дурова в 2006 году.
  • В будущем TON намеревается опустить слово Telegram в своем названии и стать просто Open Network.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Интернет-торговля"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
CERN прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами Политика, 04:53
В Армении начали демаркацию границы с Азербайджаном Политика, 04:50
Торговый центр загорелся в Якутске Общество, 04:14
Telegram выпустил облигации на $330 млн для «ускоренного развития» Технологии и медиа, 04:01
В Грузии запланировали внести законопроект о ЛГБТ-пропаганде Политика, 03:42
Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга Общество, 03:30
Полянский назвал условия переговоров с США по стратегической стабильности Политика, 03:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Спасатели нашли тело второго пропавшего под лавиной на Камчатке туриста Общество, 02:39
Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге Общество, 02:33
В погранзоне на юге Белоруссии ограничили передвижение людей Политика, 02:13
Военные США потеряли связь со своим дроном в Польше Политика, 01:47
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 01:43
Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью Политика, 01:06
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде Общество, 00:53