В Петербурге пресечена деятельность лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием и выводом за рубеж денежных средств.
Сотрудники 11-й оперативно-розыскной части Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, выводом денег за рубеж и лжепредпринимательством. Как сообщает пресс-служба регионального ГУВД, милиция полагает, что к данным противоправным действиям могут быть причастны сотрудники одного из банков Петербурга.
Совместно с сотрудниками УВД Московского района при силовой поддержке бойцов ОМОНа был проведен осмотр помещения, которое использовалось в качестве офиса. В нем была изъята документация, печати фирм-однодневок, чековые книжки и банковские карты, с помощью которых обналичивались денежные средства, а также около 50 мобильных телефонов и порядка 200 SIM-карт. Кроме того, с рабочих мест злоумышленников изъяты компьютеры с информацией, представляющей интерес в рамках дела.
Как сообщил начальник ОРЧ N11 ГУВД Петербурга и Ленобласти Алексей Серединин, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению ущерба, нанесенного мошенниками. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.172 и ст.173 УК РФ (незаконная банковская деятельность и лжепредпринимательство).
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
