Лента новостей
Главе МИД Австрии предложили уйти из-за приглашения Путина 13:47, Политика Bitcoin и Litecoin неожиданно подешевели: как работают сигналы экспертов 13:47, Крипто Умер писатель Владимир Шаров 13:39, Общество Visa объяснила новые требования для всех банкоматов в России 13:33, Финансы Панин прокомментировал ситуацию со снятием с рейса в Симферополе 13:29, Общество Швеция предъявила обвинение посадившему судно на мель капитану из России 13:27, Общество Акции «Газпром нефти» обновили исторический максимум 13:17, Quote Песков назвал нормальной практикой дискуссию по «плану Белоусова» 13:17, Политика Кремль оценил влияние новых санкций США на рубль 13:16, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 13:12, РБК и Сбербанк В Таиланде студентам запретили поцелуи и объятия 13:09, Общество Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ 13:07, Политика Сотрудники Google заявили протест против разработки поисковика для Китая 13:04, Технологии и медиа Где в России торговать криптовалютами: в стране начнет работать Huobi 12:57, Крипто В Москве начали проверку из-за документов в заброшенном отделении полиции 12:38, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:34, РБК и Сбербанк Власти Таиланда заподозрили россиянина в мошенничестве на $22 млн 12:32, Общество МВД объяснило «вечное выдворение» из России главы преступного клана Таро 12:31, Общество Минтранс отказался от запрета на детские коляски в метро 12:19, Общество Рособрнадзор запретил прием в два негосударственных вуза 12:07, Общество Россия догонит Европу по обеспеченности жильем через 15 лет 12:04, Недвижимость Восстановится ли рынок: Binance запускает криптобиржу в Европе 11:53, Крипто Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 11:52, Партнерский материал Прогноз дня: рублевые активы вырастут в ожидании встречи Путина с Меркель 11:38, Quote В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом 11:37, Общество В Вашингтоне раскрыли темы переговоров Патрушева и Болтона 11:26, Политика
В Петербурге пресечена деятельность лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием и выводом за рубеж денежных средств.
Санкт-Петербург и область, 26 мая 2009, 19:21
0
В Петербурге пресечена деятельность лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием и выводом за рубеж денежных средств.

Сотрудники 11-й оперативно-розыскной части Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, выводом денег за рубеж и лжепредпринимательством. Как сообщает пресс-служба регионального ГУВД, милиция полагает, что к данным противоправным действиям могут быть причастны сотрудники одного из банков Петербурга.

Совместно с сотрудниками УВД Московского района при силовой поддержке бойцов ОМОНа был проведен осмотр помещения, которое использовалось в качестве офиса. В нем была изъята документация, печати фирм-однодневок, чековые книжки и банковские карты, с помощью которых обналичивались денежные средства, а также около 50 мобильных телефонов и порядка 200 SIM-карт. Кроме того, с рабочих мест злоумышленников изъяты компьютеры с информацией, представляющей интерес в рамках дела.

Как сообщил начальник ОРЧ N11 ГУВД Петербурга и Ленобласти Алексей Серединин, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению ущерба, нанесенного мошенниками. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.172 и ст.173 УК РФ (незаконная банковская деятельность и лжепредпринимательство).