В Москве передано в суд дело по обвинению в мошенничестве на 500 млн долл. жителя Калининграда и двух москвичей.
В Москве передано в суд уголовное дело в отношении жителя Калининграда и двух москвичей, обвиняемых в хищении кредитов на общую сумму более 500 млн долл. Как сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД по Московской области, им предъявлено обвинение в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации преступных доходов.
По данным следствия, преступники действовали в разных регионах. Только в Московской области за 2006-2008гг. они похитили более 2 млрд руб. От действий мошенников пострадали более 50 организаций и более 100 физических лиц.
Члены группировки представлялись бизнесменами, торгующими лекарственными средствами. Преступники представляли кредитным организациям поддельные документы о якобы имеющемся у них имуществе, которое может быть передано в залог, а также фиктивные документы о финансовом состоянии компаний. На основании этих документов члены группировки получали кредиты, которые потом переводили на счета подконтрольных им фирм и легализовывали. По данным следствия, ежедневно обвиняемые снимали со своих счетов до 1 млн долл. Каждый месяц они оформляли таким образом до шести кредитов.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
