Правоохранительные органы Калининградской обл. подозревают группу неизвестных в крупных банковских махинациях.
Правоохранительные органы Калининградской области подозревают группу неизвестных в крупных банковских махинациях. По информации пресс-службы областной прокуратуры, начиная с 2006г. группировка занималась незаконным обналичиванием и выводом из-под налогового контроля крупных денежных средств путем создания недействующих коммерческих организаций. Преступники осуществляли махинации от лица таких компаний, как ООО "Вектор-плюс", ООО "Вымпел плюс", ООО "СтройПрогресс", ООО "Арго".
В ходе проверок было установлено, что проведенные через счета данных коммерческих организаций денежные средства впоследствии обналичивались по чекам с их расчетных счетов, а также путем предоставления в банки города фиктивных договоров займа. Общая сумма нанесенного мошенниками ущерба пока не определена.
По данному факту следственным отделом управления ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ст.173 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса РФ.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
