С.Игнатьев: После предупреждения ЦБ РФ поток средств через АзияУниверсалБанк сократился.
После распространенного Банком России официального письма, касающегося сомнительных операций проводящихся через АзияУниверсалБанк (Киргизия) поток средств через этот банк сократился. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев, отметив, что у Банка России есть "подобные вопросы" к другим банкам из стран бывшего СССР. При этом он подчеркнул, что это единичные случаи. "Мы активно сотрудничаем с центральными банками и надзорными органами этих стран" - сказал С.Игнатьев.
Напомним, что Банк России 10 февраля 2006г. распространил письмо N20-Т, фокусирующее внимание территориальных учреждений Банка России на сомнительных операциях кредитных организаций по счетам банка АзияУниверсалБанк (г.Бишкек). Как сообщал департамент внешних и общественных связей Банка России, в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам АзияУниверсалБанка осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" отнесены к сомнительным операциям.
Акционерный коммерческий банк "АзияУниверсалБанк" первоначально был создан на о.Западное Самоа (как International Business Bank) и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Киргизию. Подавляющая часть операций банка (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами РФ, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории РФ. За январь-июль 2005г. они превысили 170 млрд руб. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата "серого" импорта.
Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с банком АзияУниверсалБанк и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России.
